根據集(ji)團(tuan)黨委(wei)巡(xun)察工作統一(yi)部署，集(ji)團(tuan)黨委(wei)第一(yi)巡(xun)察組2021年(nian)12月2日至2022年(nian)1月3日，對中共四川省房地(di)(di)產開(kai)(kai)發投(tou)資有限(xian)責任公司(si)(si)總(zong)(zong)支(zhi)部委(wei)員會(hui)（2022年(nian)3月集團(tuan)黨委(wei)批復(fu)同意(yi)成立黨總(zong)(zong)支(zhi)，以下(xia)簡稱“房地(di)(di)產公司(si)(si)黨總(zong)(zong)支(zhi)”）開(kai)(kai)展了集中巡(xun)察(cha)， 2022年(nian)3月17日集團(tuan)黨委(wei)第一(yi)巡(xun)察(cha)組向房地(di)(di)產公司(si)(si)黨總(zong)(zong)支(zhi)反(fan)饋了巡(xun)察(cha)意(yi)見。按照信息(xi)公開(kai)原則和巡察(cha)(cha)工作有關要求，現將巡察(cha)(cha)整改階(jie)段進展情況予以(yi)公布。
一、提高(gao)站位，落實(shi)責(ze)任，確(que)保(bao)巡察整(zheng)改工(gong)作實(shi)效
（一）提高政治站位，堅定整改決心
3月17日巡(xun)察(cha)(cha)組(zu)向黨總(zong)支反饋巡(xun)察(cha)(cha)意見(jian)，會(hui)后黨總(zong)支立即召開巡(xun)察(cha)(cha)整改(gai)專題(ti)部(bu)署(shu)(shu)會(hui)，對整改(gai)工作進(jin)行全(quan)面安排部(bu)署(shu)(shu)。會(hui)議(yi)認(ren)(ren)(ren)為反饋意見(jian)和建議(yi)站位高、把脈準，客觀(guan)中肯、實事求是，對公司后續(xu)發(fa)展具有(you)重要的(de)指導意義。要求公司全(quan)體干(gan)部(bu)職工提高政(zheng)(zheng)治(zhi)認(ren)(ren)(ren)識，把巡(xun)察(cha)(cha)問題(ti)整改(gai)作為當前一項重要政(zheng)(zheng)治(zhi)任務來落實，對問題(ti)照單全(quan)收，認(ren)(ren)(ren)真剖析(xi)根源，制(zhi)定整改(gai)方案，確(que)保整改(gai)工作落地落實。
（二）加強組織領導，明確整改責任
1月10日(ri)，黨總支成(cheng)立了(le)巡察反(fan)饋問題(ti)整(zheng)改領(ling)導小組(zu)。3月23日(ri)，結合實際，對領(ling)導小組(zu)進行了(le)調整(zheng)和補充(chong)完善。黨總支書記掛帥，主動擔起“第一(yi)責任人”責任，以上率下、親自(zi)抓，切(qie)實維護巡察工(gong)作權威(wei)性、嚴(yan)肅(su)性。領(ling)導小組(zu)下設巡察整(zheng)改辦(ban)公室(shi)，具體負責推進各項整(zheng)改工(gong)作。
（三）細化工作舉措，推進整改落實
黨(dang)總支(zhi)認真領會學習巡(xun)察反(fan)饋意見，針對問題細化梳理(li)清單(dan)，逐一(yi)對照(zhao)、逐個梳理(li)、逐項完善，細化分解為(wei)4個方(fang)面14大項72小項具體整(zheng)改(gai)任(ren)務，制定整(zheng)改(gai)方(fang)案、建立(li)問題臺賬，將整(zheng)改(gai)工(gong)作(zuo)(zuo)劃分為(wei)動員準備(bei)階(jie)(jie)段(duan)(duan)、集(ji)中整(zheng)改(gai)階(jie)(jie)段(duan)(duan)、建章立(li)制階(jie)(jie)段(duan)(duan)，掛圖作(zuo)(zuo)戰，突出方(fang)向(xiang)指引，確保(bao)整(zheng)改(gai)工(gong)作(zuo)(zuo)有條不紊(wen)地(di)推進(jin)。
（四）嚴格督查督導，保證整改質量
為確保整(zheng)改工(gong)作有(you)序有(you)效推進，黨(dang)總支(zhi)建立了碰頭會制(zhi)度(du)、工(gong)作臺賬制(zhi)度(du)、督(du)查督(du)辦制(zhi)度(du)和責任追(zhui)究制(zhi)度(du)。定期對(dui)整(zheng)改落實情況進行督(du)查督(du)辦，對(dui)整(zheng)改工(gong)作落實不重視、敷(fu)衍整(zheng)改的，嚴肅追(zhui)究責任。
二(er)、聚焦問(wen)題(ti)，標本兼治(zhi)，確(que)保巡察問(wen)題(ti)整(zheng)改質量
房地產公(gong)司黨總(zong)支緊盯整改任(ren)務的重點(dian)難點(dian)，狠抓弱點(dian)痛點(dian)，通過對四個方面問(wen)題的梳(shu)理，逐條逐項(xiang)(xiang)落實(shi)整改，積極建立長(chang)效(xiao)機制，有效(xiao)解決了(le)公(gong)司發展(zhan)過程中的實(shi)際問(wen)題，目前(qian)各項(xiang)(xiang)整改工作(zuo)均取得(de)了(le)階段(duan)性成果，主要包括以下工作(zuo)：
（一）落實黨的理論路線方針政策和上級重大決策部署方面
1.落實上級重大決策部署有較大差距的整改情況。
（1）房(fang)地產公司落實(shi)集(ji)團黨(dang)委(wei)黨(dang)建入(ru)章要求(qiu)滯(zhi)后(hou)，截止巡察進(jin)駐仍未完(wan)成(cheng)工商變(bian)更備案。
根據集團公司統一部署安排，房地產公司總經理、董事長（法定代表人）完成工商變更。2022年(nian)2月，房(fang)地產(chan)公(gong)(gong)司(si)(si)召開職(zhi)工(gong)(gong)大會(hui)(hui)，選舉職(zhi)工(gong)(gong)董(dong)事(shi)、職(zhi)工(gong)(gong)監事(shi)，至此，董(dong)監高已配(pei)齊(qi)，新(xin)《章(zhang)程(cheng)》和董(dong)監高人員(yuan)已于2022年(nian)2月完(wan)成(cheng)工(gong)(gong)商(shang)(shang)備(bei)案。督促(cu)所屬公(gong)(gong)司(si)(si)完(wan)成(cheng)黨建入章(zhang)工(gong)(gong)作，截止目前，幸福公(gong)(gong)司(si)(si)和土整公(gong)(gong)司(si)(si)已完(wan)成(cheng)黨建入章(zhang)工(gong)(gong)商(shang)(shang)備(bei)案，茶(cha)業(ye)公(gong)(gong)司(si)(si)《章(zhang)程(cheng)》已經董(dong)事(shi)會(hui)(hui)、股東會(hui)(hui)審議通過，正在積極辦(ban)理工(gong)(gong)商(shang)(shang)備(bei)案變更工(gong)(gong)作。
（2）下屬土整公司和茶業公司均(jun)未(wei)按照(zhao)集團(tuan)黨委相關要求(qiu)，及時(shi)進行章(zhang)程修訂備案(an)，幸福置(zhi)業公司至今未(wei)在公司章(zhang)程中明(ming)確黨建工作總體要求(qiu)。
一是土整公(gong)司(si)已在2021年底完成黨建(jian)入章工作(zuo)。茶業公(gong)司新修訂的《章程》已經(jing)董事會、股東會審議(yi)通過，正在(zai)積極辦理(li)工商備案(an)變更工作(zuo)。幸福置業公(gong)司于2021年12月15日完成章程備案工作，章程中完整寫入了黨建相關內容（第八章黨組織和黨的建設），對黨建工作進行了明確。二是各所屬公司自覺加強黨建知識學習，轉變觀念、提升認識，經過幾次高強度的宣傳貫徹和批評教育，使得各級干部職工充分認識到黨組織和黨建工作重要性，自覺嚴格、及時、認真學習宣貫習近平總書記、黨中央、省委、省國資委和集團黨委等系列文件精神，將黨建工作融入到實際工作中去，更好的指導各項工作的開展。三是各所屬公司(si)黨支部認真(zhen)履行主體責(ze)任(ren)，對省委巡視、集團巡察和審計(ji)反饋問(wen)題(ti)等整改(gai)工作組織“回頭看”，確(que)保(bao)問題整改(gai)到位不反彈。
（3）支部未建立黨組(zu)織研究(jiu)討論(lun)企業(ye)重大問題運行機制和“三重一大”議事清(qing)單及決(jue)策程序。
一是通過(guo)審計整改、巡視(shi)巡察，房地產公(gong)司(si)逐步(bu)建(jian)立健全公(gong)司(si)黨組織機構，通過(guo)“三會一課”等多種形式及時傳(chuan)達落實(shi)(shi)黨(dang)中(zhong)央、省委(wei)、省政府、省國資委(wei)以及集(ji)團公(gong)司黨(dang)委(wei)的文件精神，規范有(you)序的開展黨(dang)組(zu)織(zhi)活動，并由專人負責公(gong)司黨(dang)建(jian)工作。積極學習《中(zhong)國共產黨(dang)章(zhang)程(cheng)》《中(zhong)國共產黨(dang)國有(you)企業基層組(zu)織(zhi)工作條例（試行）》，根據相關內容加強公(gong)司建(jian)章(zhang)立制工作，通(tong)過制度明晰了(le)總支委(wei)會、董(dong)事會、經(jing)營層權責事項決策權限和銜(xian)接要求，切實(shi)(shi)發揮好黨(dang)總支戰斗堡壘作用。二是以整改為契機，要求所屬茶業公司、幸福置業公司、土整公司結合實際情況制定決策事項清單，為民主決策、為企業健康發展保駕護航。三是房地產公司在(zai)2021年(nian)先(xian)后(hou)印(yin)發(fa)了《支委會議(yi)(yi)事(shi)(shi)規(gui)則(ze)(ze)》《董(dong)事(shi)(shi)會議(yi)(yi)事(shi)(shi)規(gui)則(ze)(ze)》《總經理(li)(li)辦公(gong)會議(yi)(yi)事(shi)(shi)規(gui)則(ze)(ze)》以及《“三重一大”決策(ce)制度(du)》，尤其是(shi)在2021年(nian)底房地產(chan)公(gong)司領(ling)導班子調整后(hou)，進一步完善法人治理(li)(li)結構，召開董(dong)事(shi)(shi)會，及時審(shen)議(yi)(yi)并印(yin)發(fa)了房地產(chan)公(gong)司《總支委會、董(dong)事(shi)(shi)會、總經理(li)(li)辦公(gong)會決策(ce)事(shi)(shi)項清(qing)單》。
（4）房(fang)地產公司法人(ren)治理結構長期不健全，總經理職(zhi)位(wei)一度空(kong)缺(que)長達(da)2年。
一是2020年9月向集團公司申請市場化公開選聘一名總經理，經多次組織面試面談，未選聘到合適人員。2021年11月集團公司推薦了新任總經理，并經公司董事會審議通過發布了聘任通知。二是結合公司業務發(fa)展和(he)管理需要(yao)，不斷完(wan)善(shan)(shan)公司法(fa)人治理結構，及(ji)時辦理章程變更(geng)備案，完(wan)善(shan)(shan)“三(san)會一(yi)層”管理(li)體(ti)系和議事規則。根據未來(lai)發(fa)展定位，進一(yi)步(bu)籌劃考慮經營班子人員配(pei)置事宜，并向集團(tuan)公司(si)積極(ji)申請補充完善經營管理(li)班子，著力(li)強化經營管理(li)團(tuan)隊(dui)力(li)量，努力(li)建設(she)一(yi)支(zhi)干事創(chuang)業的高素質干部職工隊(dui)伍。
（5）支部和“三會一層(ceng)”治理主體權責邊界不夠(gou)明晰，黨組織“把方向、管大局(ju)、保落實”作用發(fa)揮不夠(gou)。
一是通過學習借鑒兄弟單位工作經驗，積極建章立制明確議事權責邊界，制定決策事項清單，充分發揮黨支部戰斗堡壘作用，確保公司持續健康發展，確保國有資產保值增值。二是房地產公(gong)司在2021年先后印發了(le)《支委會(hui)(hui)(hui)議(yi)事(shi)規(gui)則(ze)》《董事(shi)會(hui)(hui)(hui)議(yi)事(shi)規(gui)則(ze)》《總(zong)經理辦(ban)(ban)公會(hui)(hui)(hui)議(yi)事(shi)規(gui)則(ze)》以(yi)及《“三(san)重一大”決(jue)策制(zhi)度》，在2022年初印發了(le)《總(zong)支委會(hui)(hui)(hui)、董事(shi)會(hui)(hui)(hui)、總(zong)經理辦(ban)(ban)公會(hui)(hui)(hui)決(jue)策事(shi)項清單》。三是同步要求(qiu)所屬幸福(fu)置業公(gong)司、茶業公(gong)司、土整公(gong)司不斷厘(li)清支部和公(gong)司“三會一層”治理(li)主(zhu)體權責邊(bian)界。
（6）支(zhi)部未(wei)建(jian)立政治理(li)(li)論學習制(zhi)度(du)、學習計劃和年度(du)學習臺帳，理(li)(li)論學習會議資料(liao)管理(li)(li)混亂。
一是配齊(qi)配強黨務隊伍(wu)，建立黨務與生產(chan)經營人才(cai)雙向培養機制，提高黨務工作質(zhi)量水(shui)平。強化(hua)理論武(wu)裝，建立了2021年(nian)、2022年(nian)度(du)支部學習(xi)臺賬(zhang)。根(gen)據集(ji)團(tuan)公司中心組(zu)學習(xi)計(ji)劃(hua)(hua)安排，結合實際(ji)，制定并印發房地產公司黨(dang)總(zong)支理論(lun)學習(xi)計(ji)劃(hua)(hua)，并嚴格按照計(ji)劃(hua)(hua)安排好黨(dang)總(zong)支全(quan)年(nian)學習(xi)任務，定期組(zu)織學習(xi)。整理規范房地產公司黨總支(zhi)理論學(xue)習、各(ge)項會議資料(liao)，指定專人做好“三會一課”等會議記錄，分門別(bie)類進行歸檔保存。二是同步要(yao)求房地(di)產公(gong)(gong)司機關黨(dang)支(zhi)(zhi)(zhi)部、所屬幸(xing)福置業(ye)公(gong)(gong)司黨(dang)支(zhi)(zhi)(zhi)部、茶業(ye)公(gong)(gong)司黨(dang)支(zhi)(zhi)(zhi)部、土整公(gong)(gong)司黨(dang)支(zhi)(zhi)(zhi)部規范學習(xi)教育活動，建立學習(xi)臺賬(zhang)，嚴(yan)格管(guan)理學習(xi)及會(hui)議資料。
（7）落實公(gong)(gong)務用(yong)車(che)改(gai)革不力，虛(xu)報車(che)改(gai)減(jian)少數(shu)量3輛，2019年、2020年房(fang)地產公(gong)(gong)司公(gong)(gong)務交通(tong)經(jing)費(fei)(fei)較車(che)改(gai)前(qian)反而上漲(zhang)33.17%和10.06%，2019年土整公(gong)(gong)司公(gong)(gong)務交通(tong)經(jing)費(fei)(fei)較車(che)改(gai)前(qian)反而上漲(zhang)48%。
一是選聘車輛處置評估機構，積(ji)極(ji)開展(zhan)公司(si)3臺(tai)公務車輛處(chu)置(zhi)工作。目(mu)前已選定評估(gu)事務所進行評估，評估報告經集團公司組織的外部專家評審會評審通過后掛網轉讓。房地產公司本部、所屬公司及時修訂公務用車管理辦法，明確公車調派、使用、維修等，進一步強化公車規范化管理，節約開支。土整公司在房地產公司本部的指導下，完善公務用車管理臺賬，嚴格控制公務交通經費支出。二是加強駕駛人員安全性教育，保障車乘人員人身安全。加強三公經費管理，房地產公司本部、所屬公司對接待、差旅等辦法進行修訂。強化三公經費檢查督導，房地產公司對蒙頂山茶業公司、川投幸福公司接待費使用情況進行檢查。三是房地產公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司本(ben)部及所屬公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司修訂了《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務用車(che)管理辦法(fa)》，目前公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司本(ben)部、茶業公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司、幸福公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司、土(tu)整公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司新修訂的《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務用車(che)管理辦法(fa)》已正式發文(wen)實施。
2.聚焦主責主業不夠，偏離高質量發展定位的整改情況。
（8）茶業(ye)公司(si)貫徹落實集團黨委發展戰(zhan)略(lve)目(mu)標不力(li)、定位不準，偏離主責主業(ye)。大量從(cong)事鋼材貿易(yi)，涉及金(jin)額約1.25億(yi)元。
一是在(zai)房地產公司(si)本部的指導和風險(xian)提(ti)示下，茶(cha)業(ye)公司(si)2021年1月(yue)根據(ju)省國資(zi)委及(ji)集團公司要求盡快清理“三非”工作要求，茶業公(gong)司需逐步開始進行鋼材(cai)貿易退出工(gong)作，2021年(nian)8月(yue)全(quan)面(mian)停止鋼(gang)(gang)材(cai)貿易供貨(huo)，2021年(nian)12月(yue)31日全(quan)面(mian)收回應收賬款。茶業公司(si)所屬子公司(si)直接(jie)經營從事鋼(gang)(gang)材(cai)貿易的千業實業公司(si)已(yi)停止運營，全(quan)面(mian)停止鋼(gang)(gang)材(cai)貿易工作。二是茶業公司深刻反思，在今后生產經營管理中，將聚焦主業，堅決不開展與主營業務及公司發展戰略不符的貿易業務。同時將以本次貿易退出工作為鑒，全面梳理排查公司內部應收賬款風險，確保資金安全。三是房地產公(gong)司(si)(si)將(jiang)禁止從事貿易業務(wu)的相關文件精(jing)神傳(chuan)達至各所屬子公(gong)司(si)(si)，舉一反三進行(xing)全(quan)面排查，經過盤點幸(xing)福(fu)置業公(gong)司(si)(si)、土整公(gong)司(si)(si)不存在貿易業務(wu)。
（9）茶(cha)業(ye)公司在中國銀行(xing)名山支行(xing)先后累計(ji)購買1.4億元金融理財產品(pin)。
一是茶業公司投資銀行理財產品的本金已全部收回。二是嚴格執行《“三(san)重一(yi)大”決策(ce)制度(du)》，嚴格按(an)照(zhao)《股(gu)東會議事(shi)規(gui)則》的規(gui)定(ding)履行審批程序，聚(ju)焦主責主業。三是房(fang)地產公(gong)司(si)舉一反三在所屬公(gong)司(si)進行了全面(mian)排查，經過詳(xiang)細盤點幸福置業公(gong)司(si)、土整公(gong)司(si)不存在投資銀行理(li)財產品業務。
（10）茶業公司(si)與杭州某公司(si)開展(zhan)白酒(jiu)銷售業務(wu)，涉及(ji)合同金額200萬元，現仍庫存60余(yu)萬元白酒滯銷(xiao)。
一是由于梳理白酒項目前期業務流程審批和可研上存在流程不完善情況，茶業公司對項目審批流程進行完善和規范，堅決杜絕未審批先實施的事件再次發生。茶業公司充分開展市場調研工作，在確保國有資產增值保值的基礎上，形成該批庫存白酒的合理化處理方案，現已和某養生酒公司進行了多次協商，并擬定回購計劃或分批次代銷協議，正在積極推進協議簽訂工作。房地產公司本部多次督導和提醒茶業公司聚焦主業，多措并舉提高茶葉銷售業績，建立品牌和銷售渠道，提升公司知名度。二是房(fang)地產公司在每季度召開(kai)的(de)經濟運(yun)行分析(xi)會上向所(suo)屬公司要求和強調務(wu)必堅(jian)持聚焦主業為中(zhong)心線不(bu)動搖(yao)，對需經公司決(jue)策審(shen)批(pi)開(kai)展(zhan)的(de)任何項目工作，必須完善可行性論證，完整規范履行審(shen)批(pi)程序，避免類似事(shi)件再次發生，否則(ze)將嚴肅追責(ze)問(wen)責(ze)。
3.意識形態領域工作薄弱的整改情況。
（11）房地產公(gong)司黨(dang)支(zhi)部(bu)及下屬黨(dang)組(zu)織未(wei)按要求學習貫徹上(shang)級有關意(yi)(yi)(yi)識(shi)(shi)形態(tai)工(gong)作責任制(zhi)的(de)要求精神，未(wei)定期(qi)向上(shang)級匯報(bao)意(yi)(yi)(yi)識(shi)(shi)形態(tai)工(gong)作責任制(zhi)落(luo)實(shi)和開(kai)展(zhan)情況；未(wei)建(jian)立和落(luo)實(shi)意(yi)(yi)(yi)識(shi)(shi)形態(tai)領(ling)域(yu)定期(qi)分析研判通報(bao)制(zhi)度，領(ling)導干部(bu)意(yi)(yi)(yi)識(shi)(shi)形態(tai)工(gong)作“一(yi)崗雙(shuang)責”落(luo)實較差(cha)。
一是提高思想認識，嚴格執行集團黨委有關意識形態工作責任制的指示精神，建(jian)立健全了意(yi)識(shi)(shi)形(xing)態(tai)工作(zuo)(zuo)機(ji)制，嚴格落實(shi)《意(yi)識(shi)(shi)形(xing)態(tai)工作(zuo)(zuo)責任制實(shi)施細(xi)則》和《意(yi)識(shi)(shi)形(xing)態(tai)分(fen)析研判通(tong)報制度(du)》，加強(qiang)房地產公司黨(dang)總支對意(yi)識(shi)(shi)形(xing)態(tai)工作(zuo)(zuo)的(de)統(tong)一領(ling)導(dao)，落實(shi)黨(dang)總支書記是意(yi)識(shi)(shi)形(xing)態(tai)工作(zuo)(zuo)的(de)第一責任人，分(fen)管領(ling)導(dao)根據分(fen)工履行“一(yi)崗雙(shuang)責(ze)”職責(ze)，每季度(du)開展(zhan)一(yi)次意識形態分析研判，建立意識形態情(qing)況(kuang)(kuang)通(tong)報(bao)(bao)制度(du)，每年(nian)在全公司范圍(wei)內進行至少一(yi)次意識形態情(qing)況(kuang)(kuang)通(tong)報(bao)(bao)，并根據需要進行專(zhuan)題通(tong)報(bao)(bao)。每年(nian)年(nian)底開展(zhan)一(yi)次專(zhuan)項督查，對意識形態工作開展(zhan)情(qing)況(kuang)(kuang)進行檢查考評，并向集團公司黨(dang)委報(bao)(bao)告(gao)相關(guan)情(qing)況(kuang)(kuang)。黨(dang)組織書記將意識形態工作開展(zhan)情(qing)況(kuang)(kuang)納入年(nian)度(du)述職報(bao)(bao)告(gao)中(zhong)去，述職報(bao)(bao)告(gao)中(zhong)清楚(chu)的闡述公司意識形態工作開展(zhan)情(qing)況(kuang)(kuang)。二是成(cheng)立(li)意(yi)(yi)識(shi)形(xing)態分析研判(pan)工作領(ling)導小組。全面細(xi)致做(zuo)好公(gong)司意(yi)(yi)識(shi)形(xing)態領(ling)域重大問題處置及報告。
4.貫徹落實國企改革三年專項行動要求不力的整改情況。
（12）房地(di)產公(gong)司(si)落實薪酬改革不力，對(dui)下(xia)屬公(gong)司(si)工資總額缺乏有效管控(kong)和監(jian)督，未執(zhi)行工資總額多(duo)發預警機制和超發扣回措施(shi)。
一是2020年開始修訂工資總額統計表，每月按照集團公司要求及時報送工資總額及人數動態監控明細表，對異常事項及時給予管控和說明，并在2022年度開始按照集團公司要求下發各所屬公司2022年度工資總額預分配數據，嚴格總額管控要求。二是組織公司及所屬公司人力資源管理工作人員進行統一培訓學習，強化工作紀律，嚴格貫徹落實規章制度，嚴于律己，嚴格把關，在全公司范圍內梳理是否存在其他超發行為，進一步規范薪酬發放。三是無(wu)規矩不成方圓，動員千遍不如(ru)問(wen)責一遍，立規矩、建制(zhi)度是(shi)提(ti)升管理的關鍵。房地產(chan)公司在2021年(nian)度先后印發了(le)《員(yuan)(yuan)(yuan)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)行(xing)(xing)為規(gui)范管(guan)理(li)辦法》《員(yuan)(yuan)(yuan)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)履職問責管(guan)理(li)辦法》《員(yuan)(yuan)(yuan)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)招聘管(guan)理(li)辦法》，強(qiang)化(hua)選人(ren)用(yong)(yong)人(ren)機(ji)制建(jian)設，確(que)保(bao)員(yuan)(yuan)(yuan)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)聘用(yong)(yong)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)更加規(gui)范，提(ti)(ti)升員(yuan)(yuan)(yuan)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)職業素養和(he)(he)整體水平。結(jie)(jie)合經(jing)理(li)層成(cheng)員(yuan)(yuan)(yuan)任(ren)(ren)(ren)期(qi)制和(he)(he)契(qi)約化(hua)管(guan)理(li)，在公司(si)(si)及(ji)所屬公司(si)(si)高管(guan)人(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)的崗(gang)位聘任(ren)(ren)(ren)協議(yi)、業績沒目(mu)標責任(ren)(ren)(ren)書(shu)中明確(que)薪(xin)酬(chou)追溯扣回機(ji)制包(bao)括離職人(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)，并(bing)印發公司(si)(si)《經(jing)理(li)層成(cheng)員(yuan)(yuan)(yuan)任(ren)(ren)(ren)期(qi)制和(he)(he)契(qi)約化(hua)管(guan)理(li)實施辦法》。結(jie)(jie)合現有薪(xin)酬(chou)管(guan)理(li)情況，積極推進薪(xin)酬(chou)制度改革工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)，修訂完(wan)善不足的地方，明確(que)薪(xin)酬(chou)總額(e)管(guan)控要求(qiu)，目(mu)前已完(wan)成(cheng)制度編寫和(he)(he)員(yuan)(yuan)(yuan)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)意見(jian)征集(ji)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)（員(yuan)(yuan)(yuan)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)大會(hui)(hui)），并(bing)經(jing)過(guo)了(le)公司(si)(si)總支委會(hui)(hui)、總辦會(hui)(hui)審議(yi)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)，下一步將(jiang)提(ti)(ti)請公司(si)(si)董事(shi)會(hui)(hui)審議(yi)通過(guo)后印發執行(xing)(xing)。
（13）房(fang)地產公司(si)薪(xin)酬管理制(zhi)度(du)不(bu)健全、不(bu)透明，薪(xin)酬績效考核機制(zhi)落實不(bu)到位，員工定(ding)崗定(ding)薪(xin)由公司(si)領導主觀決(jue)定(ding)，員工滿(man)意(yi)度(du)低。
一是2020年起不斷完善績效考核方案，發布年度績效考核通知，召開年度績效考核述職會，全員參與績效考核，由總支委會、總辦會對績效考核結果進行審議，并將員工個人績效考核結果反饋給員工本人確認，對考核結果有異議的可申請公司復核。嚴格根據考核結果對應考核系數核算績效薪酬，對績效薪酬實施清算（多退少補），還將年度績效考核結果作為評先評優、培訓學習的重要參考因素。員工崗位調整前充分征求部門和員工意見，其本人需同意后方可調整，并簽審員工崗位變動審批表，符合三重一大事項的提交總支委會、總辦(ban)會審議(yi)。嚴(yan)格(ge)執行“薪(xin)隨崗(gang)變(bian)、崗(gang)變(bian)薪(xin)變(bian)”原則(ze)，對薪(xin)酬調(diao)整依據、過(guo)程均提交各層級審(shen)批，并將調(diao)整情況如實告(gao)知(zhi)員工(gong)。二是加強培訓學習工作，將與員工切身利益相關的事項及時傳達給員工本人并簽字確認，保留好檔案依據。充分發揮黨組織的集體把關和決策作用，有效降低個人主觀作用和偏好影響。三是通過審視和梳理(li)(li)薪酬(chou)績效管(guan)理(li)(li)存在的問題，加強制度建設工作，修訂完善相關管(guan)理(li)(li)制度2021年度(du)(du)印發了《部門和(he)員工(gong)(gong)績效考核管理辦法》。結合(he)現(xian)有薪(xin)酬管理情況，積極推進薪(xin)酬制度(du)(du)改革工(gong)(gong)作，修(xiu)訂完(wan)(wan)善不足的地方，完(wan)(wan)善定薪(xin)依據和(he)調薪(xin)規則，目前已完(wan)(wan)成制度(du)(du)編(bian)寫和(he)員工(gong)(gong)意(yi)見征(zheng)求工(gong)(gong)作（員工(gong)(gong)大會），并經過公司總支委會(hui)、總(zong)辦會(hui)審議(yi)(yi)，下一步將提請公司董事會(hui)審議(yi)(yi)通過印發實施。正(zheng)在積極推動公司組織機構改革工作，對中(zhong)層管(guan)理崗位(wei)實施公開競聘，對其他崗位(wei)實施“雙向(xiang)原則”，在定崗上(shang)充(chong)分(fen)征求部門和(he)員工本人(ren)的意見后發布崗位(wei)聘(pin)任通知(zhi)。
（二）落實全面從嚴治黨戰略部署方面
1.“兩個責任”落實不到位的整改情況。
（14）支部落實(shi)主體責任(ren)有差距。從嚴(yan)管(guan)黨(dang)治企政治擔當不(bu)夠，對工程項目領域亂象不(bu)敢(gan)大膽亮劍，動真碰硬不(bu)夠，責任(ren)壓(ya)力傳導層層遞減，成立黨(dang)支部以來僅在2021年3月對(dui)黨風廉潔建(jian)設和反腐(fu)敗工作進(jin)行過一次研究部(bu)署，“身邊事教育身邊人”不夠，省委巡視“回頭看(kan)”后，支(zhi)部(bu)沒有一次通過舉一反三、主動對(dui)照開展警示教育。
一是在集團黨委和紀委的正確領導下，不斷加強學習革新，在思想上重視黨風廉潔工作，積極落實黨組織主體責任。通過定期召開專題黨風廉潔建設會、警示教育會、集中觀看警示教育片、以身邊典型案例警示教育等形式，強化黨總支從嚴管黨治黨的決心和擔當，讓全體黨員擔負起從嚴管黨治黨的政治責任。二是每年至少召開兩次黨風廉潔建設和反腐敗工作專題會，傳達學習國企反腐敗政策文件，倡導廉潔工作，強調原則底線，規定紅線高壓線，嚴肅懲治工作亂象，對于違紀違法問題絕不護短，絕不手軟，絕不庇護。三是2021年印發了(le)公司(si)《員(yuan)工(gong)(gong)履職問(wen)責管理辦法(fa)》，2022年印發了(le)公司(si)《黨風廉潔(jie)建設和(he)反腐敗工(gong)(gong)作(zuo)制(zhi)度》，堅持(chi)“兩手抓、兩手硬(ying)”的方(fang)針，強化監督約束機(ji)制(zhi)，嚴肅(su)黨紀工(gong)(gong)作(zuo)作(zuo)風，做(zuo)好公司(si)廉潔(jie)建設工(gong)(gong)作(zuo)。
（15）2018年至(zhi)今，房地產公司(si)領導班子(zi)成員(yuan)在年度《個人述(shu)職述(shu)廉報告(gao)》中(zhong)均(jun)無個人事項具體內容報告(gao)。
一是在(zai)領導班子成員2021年度(du)個(ge)人(ren)述(shu)職述(shu)廉(lian)報告(gao)中按照要求完整填寫(xie)領導班子(zi)個(ge)人(ren)事項(xiang)內容。結(jie)合檔案及相關資(zi)料對(dui)填寫(xie)的領導班子(zi)個(ge)人(ren)事項(xiang)予(yu)以(yi)認(ren)真復核(he)，對(dui)填寫(xie)不規范不準確的及時予(yu)以(yi)補(bu)充完善。二是房地產(chan)公司要求(qiu)所屬子公司所有(you)領導班(ban)子成(cheng)員(yuan)，全部中層管理成(cheng)員(yuan)在(zai)今后(hou)的年(nian)度工作報(bao)(bao)(bao)告(gao)中均需要主動報(bao)(bao)(bao)告(gao)個人事項具(ju)體情(qing)況，有(you)重大(da)變化的需提(ti)前向公司相關職能部門報(bao)(bao)(bao)備，對故(gu)意隱瞞不報(bao)(bao)(bao)的將予以問責處理。
（16）監(jian)督責任(ren)缺失。未(wei)配備專職紀檢(jian)人員(yuan)，支部紀檢(jian)委員(yuan)長期由財務總監(jian)兼任(ren)，既當(dang)裁(cai)判員(yuan)又(you)當(dang)運動員(yuan)，監(jian)督工作實(shi)際沒有開展。
一是在(zai)2021年(nian)(nian)設立(li)了(le)(le)兼(jian)職紀(ji)(ji)檢專員(yuan)，明(ming)確了(le)(le)崗(gang)位職責，在所屬公司建立(li)了(le)(le)紀(ji)(ji)檢工作聯絡人管理機(ji)制。在2022年(nian)(nian)度將黨支部升格為(wei)黨總(zong)支，換屆(jie)選舉(ju)了(le)(le)新一屆(jie)總(zong)支委成員(yuan)，財務總(zong)監不再兼(jian)任(ren)紀(ji)(ji)檢委員(yuan)。正在積極推動公司組(zu)織機(ji)構改革工作，為(wei)強化紀(ji)(ji)檢監察(cha)工作，加(jia)強監督(du)責任(ren)，設立(li)了(le)(le)紀(ji)(ji)檢專員(yuan)崗(gang)。二是在公司范圍內梳理各崗位兼職情況(kuang)(kuang)，是否還存在崗位不相容、既當(dang)裁(cai)判員又當(dang)運(yun)動員的情況(kuang)(kuang)，經(jing)過梳理暫(zan)未發現(xian)有(you)類似(si)情況(kuang)(kuang)。全面重視(shi)紀檢(jian)(jian)監察工(gong)(gong)作(zuo)，針(zhen)對(dui)選(xuan)人用人、干部(bu)選(xuan)拔、招標管理、三(san)公經(jing)費(fei)管理等深(shen)入(ru)執行紀檢(jian)(jian)監察工(gong)(gong)作(zuo)，提升全體員工(gong)(gong)責任監督(du)意識，實(shi)實(shi)在在、扎(zha)(zha)扎(zha)(zha)實(shi)實(shi)開(kai)展監督(du)工(gong)(gong)作(zuo)。
（17）支部成(cheng)立至(zhi)今沒有系統(tong)開展過廉潔風險點排查、梳理、防控等工作。
一是指定(ding)專人負責公司紀檢監察和廉潔管(guan)理工作，制定(ding)廉潔管(guan)理制度，按(an)照“責任落到人(ren)、制度(du)建到崗、廉政風(feng)險(xian)(xian)防(fang)控到每一個環節”的要求(qiu)，深入“排查(cha)”廉潔(jie)風(feng)險(xian)(xian)，完善防(fang)控措(cuo)施，切實防(fang)止違法(fa)違紀行為發生(sheng)(sheng)。指定(ding)專人(ren)負(fu)責公(gong)司(si)合(he)規風(feng)控工(gong)作(zuo)，加強合(he)規管理和教(jiao)育，與紀檢(jian)監察工(gong)作(zuo)一起構筑堅實的風(feng)險(xian)(xian)防(fang)控屏障(zhang)。房地產公(gong)司(si)在(zai)2022年(nian)與所屬公(gong)司(si)所有領(ling)導班子成員(yuan)，公(gong)司(si)中層管理人(ren)員(yuan)簽訂廉潔(jie)承諾(nuo)(nuo)書(shu)，從(cong)思想從(cong)認識(shi)守住廉潔(jie)線，從(cong)承諾(nuo)(nuo)上(shang)有效方案廉潔(jie)風(feng)險(xian)(xian)發生(sheng)(sheng)。二是房地產公司每次召開的廉潔教育工作專題會，均要求全員參加、深入分析、諄諄教誨，把問題說到桌面上、把風險印在腦袋里，要求所有員工要遵守公司規定，有所為有所不為，強化對照、深刻認識，互相監督，努力構筑不敢腐、不能腐、不想腐的長效機制。三是房(fang)地產公司在深入排查廉潔(jie)風(feng)險點(dian)、強(qiang)化監督(du)監察的(de)基礎上，將加(jia)強(qiang)長效機制建設。通(tong)過開展活動，研究、制定、完(wan)善(shan)一批務實管(guan)用的(de)廉潔(jie)風(feng)險防控措(cuo)施，并通(tong)過執(zhi)行(xing)制度來(lai)檢驗(yan)防控措(cuo)施的(de)成效，逐(zhu)步(bu)構建公司廉潔(jie)風(feng)險防控體系，真正讓(rang)權責受(shou)到有效制約，持續凈化公司工作風(feng)氣和政(zheng)治(zhi)生(sheng)態(tai)。在2022年印發了公司《黨風廉(lian)潔建設和反腐敗工作(zuo)制度》，為公司廉(lian)潔管理工作(zuo)提供(gong)制度依據。
（18）黨員干(gan)部(bu)廉(lian)潔檔案也未建立(li)，干(gan)部(bu)選拔及發(fa)展新黨員無廉(lian)潔意見。
一是發布(bu)了建立黨(dang)員(yuan)干(gan)部(bu)(bu)以及(ji)關鍵敏感崗位(wei)人(ren)員(yuan)廉潔(jie)檔(dang)案的通知，進行專(zhuan)人(ren)管(guan)理，詳細掌握黨(dang)員(yuan)干(gan)部(bu)(bu)的廉潔(jie)信(xin)息(xi)(xi)，作為選(xuan)人(ren)用(yong)人(ren)、干(gan)部(bu)(bu)選(xuan)任、評(ping)先(xian)評(ping)優工作的重要參考信(xin)息(xi)(xi)。自2021年(nian)起在(zai)干(gan)部(bu)(bu)選拔和(he)黨員發展(zhan)方面征(zheng)求紀檢(jian)工作(zuo)部(bu)(bu)門(men)意見，開展(zhan)廉潔談話工作(zuo)，核查相關信息，建(jian)立廉潔意見。二是將組織人(ren)事管理、財務管理、招(zhao)標管理等關(guan)鍵崗位人(ren)員列入紀檢監察對(dui)象，同步建立(li)廉潔檔案。結合選人(ren)用人(ren)工作要求，自(zi)2022年起新(xin)入職公(gong)司的員(yuan)工在錄用前一律先征求紀檢部(bu)門廉潔意(yi)見，出具廉潔意(yi)見書(shu)并裝(zhuang)入其(qi)個(ge)人(ren)人(ren)事(shi)檔(dang)案中(zhong)。在2022年印發了公(gong)司《黨(dang)員(yuan)發展制度》，明確在發展對象(xiang)環節，需征求紀檢工作(zuo)機構意(yi)見。
2.工程項目領域亂象叢生的整改情況。
（19）房地產公司評標人(ren)員抽選(xuan)均由公司領(ling)導(dao)直接指定(ding)，人(ren)員的確(que)定(ding)缺(que)乏(fa)有效(xiao)監督(du)管理(li)機制。
一是公(gong)(gong)司設立紀檢監(jian)察專(zhuan)職崗位，強化各項工作監(jian)督執紀力度。從(cong)公(gong)(gong)司實際出發，建(jian)立房地產公(gong)(gong)司中級職稱及以(yi)上人員(yuan)的專(zhuan)家庫，包括經濟類及工程類專(zhuan)業技術人員(yuan)，制(zhi)定內部“評(ping)標專家(jia)”隨(sui)機抽(chou)選(xuan)程序。對(dui)(dui)采(cai)用自主招標組織(zhi)形(xing)式實(shi)(shi)施(shi)采(cai)購的項目，采(cai)取隨(sui)機抽(chou)選(xuan)方(fang)式確定(ding)評(ping)審人員(yuan)，公司紀檢監(jian)察(cha)人員(yuan)參與抽(chou)選(xuan)過(guo)(guo)程監(jian)督并(bing)簽字確認(ren)，再報送公司審批核準。對(dui)(dui)采(cai)用委托(tuo)招標組織(zhi)形(xing)式實(shi)(shi)施(shi)采(cai)購的項目，公司紀檢監(jian)察(cha)人員(yuan)全程參與專家(jia)抽(chou)取及開評(ping)標工作，對(dui)(dui)招標過(guo)(guo)程實(shi)(shi)施(shi)有效監(jian)督并(bing)出(chu)具監督意見書。二是組織相關工作人員參加招投標法律法規的相關培訓，提升業務專業水平，并要求所屬公司按照公司本部要求強化招投標工作管理，及時修訂和完善相關管理辦法，確保招投標工作自覺接受監督。三是房地產(chan)公司(si)于2021年(nian)先后印發《招(zhao)標(biao)管理辦法（試(shi)行）》和《工(gong)程(cheng)項目(mu)建設全過程(cheng)監(jian)(jian)督管理辦法（試(shi)行）》，從制度上加強公司(si)招(zhao)標(biao)管理及(ji)過程(cheng)監(jian)(jian)督。
（20）川投大(da)廈裝飾(shi)裝修項目缺乏現場管(guan)(guan)理、認(ren)質核價(jia)等相關管(guan)(guan)理制度以及工程材(cai)料認(ren)質認(ren)價(jia)依據和工程變更技術(shu)經濟論證(zheng)。
一是加強(qiang)制度建設(she)，嚴(yan)格按照(zhao)國家、行(xing)業和集團(tuan)公司相關管(guan)理辦法(fa)，全面修訂(ding)《工程造價(jia)管(guan)理辦法(fa)（試行(xing)）》，廢止2016年制定的(de)《工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)造價(jia)管(guan)(guan)理(li)(li)辦(ban)法(fa)》（川投房〔2016〕17 號），對工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)項(xiang)目現場(chang)管(guan)(guan)理(li)(li)、認質核價(jia)、變更等情形進行(xing)了(le)詳細規定。注重工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)管(guan)(guan)理(li)(li)人員隊(dui)伍建設，在(zai)(zai)2022年度(du)公司(si)組織機(ji)構調(diao)整(zheng)時成立了(le)工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)管(guan)(guan)理(li)(li)部(bu)，統一(yi)協調(diao)管(guan)(guan)理(li)(li)公司(si)在(zai)(zai)建項(xiang)目，加強了(le)工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)專業技術力量，從(cong)質上扭轉(zhuan)工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)項(xiang)目管(guan)(guan)理(li)(li)現狀(zhuang)。調(diao)整(zheng)公司(si)成本(ben)管(guan)(guan)理(li)(li)部(bu)負(fu)責人，免(mian)去(qu)原成本管理部經理職務，職務調整為副經理。二是為(wei)規范公(gong)司造(zao)價管(guan)(guan)理(li)和建設(she)過程監督(du)管(guan)(guan)理(li)，在2021年度(du)先(xian)后頒布實施《造價管理(li)(li)(li)辦(ban)法(fa)(fa)（試行）》和《工(gong)(gong)程(cheng)項目建設全(quan)(quan)過程(cheng)監督管理(li)(li)(li)辦(ban)法(fa)(fa)（試行）》，從制度(du)上加強公司造價管理(li)(li)(li)及工(gong)(gong)程(cheng)建設全(quan)(quan)過程(cheng)監督管理(li)(li)(li)。
（21）土整公司石城、義興項目(mu)“三通一(yi)平”工程(cheng)計量計價缺乏依據。
一是房(fang)地(di)產(chan)公(gong)(gong)司(si)責成土整(zheng)(zheng)公(gong)(gong)司(si)針對(dui)該問題自查自糾，吸取(qu)經(jing)驗教訓，在(zai)后續(xu)的(de)項(xiang)目管(guan)理和工(gong)程計價中嚴(yan)格按照(zhao)規定完(wan)善計價依據。土整(zheng)(zheng)公(gong)(gong)司(si)在(zai)2019年底完成(cheng)“股改(gai)”工作，民營企(qi)業(ye)方全部退出(chu)(chu)公(gong)(gong)司(si)(si)，至此(ci)土整公(gong)(gong)司(si)(si)成(cheng)為(wei)房(fang)地(di)產(chan)(chan)公(gong)(gong)司(si)(si)全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)，增(zeng)強了管控(kong)力度(du)，將進一步(bu)按(an)照國有企(qi)業(ye)管理(li)方式規范企(qi)業(ye)管理(li)，提升土整公(gong)(gong)司(si)(si)合規管理(li)程度(du)。結合房(fang)地(di)產(chan)(chan)公(gong)(gong)司(si)(si)十四五發展規劃和集團公(gong)(gong)司(si)(si)對川(chuan)房(fang)的(de)發展定位(wei)，房(fang)地(di)產(chan)(chan)公(gong)(gong)司(si)(si)及所屬(shu)公(gong)(gong)司(si)(si)將逐步(bu)退出(chu)(chu)土地(di)整理(li)業(ye)務，房(fang)地(di)產(chan)(chan)公(gong)(gong)司(si)(si)要求(qiu)土整公(gong)(gong)司(si)(si)做好項目收(shou)尾工作，對整個項目進度(du)、質量(liang)、資(zi)金和安全管理(li)需(xu)嚴格根(gen)據要求(qiu)做好相關(guan)工作，房(fang)地(di)產(chan)(chan)公(gong)(gong)司(si)(si)各職(zhi)能(neng)要嚴格審核把關(guan)，對于不(bu)符(fu)合管控(kong)要求(qiu)的(de)堅(jian)決不(bu)予通(tong)過。二是房(fang)地產公(gong)司(si)要求(qiu)各所屬(shu)公(gong)司(si)不斷(duan)加強(qiang)學習，熟悉和(he)掌握(wo)行(xing)業基本政策，對(dui)項目(mu)開發業務全過程進行(xing)精準(zhun)和(he)細(xi)化管理，提(ti)升管理質量(liang)。
（22）房地產公司財務管理不規范(fan)，資金使(shi)用隨意。川房本部大量使(shi)用定額(e)發票報銷差旅費及(ji)接待費。
一是加強制(zhi)度管(guan)理(li)，建立標準的資金(jin)支付(fu)和(he)(he)費(fei)用(yong)報(bao)銷管(guan)理(li)辦(ban)法，所屬公(gong)(gong)司也(ye)參照制(zhi)定了相(xiang)應的管(guan)理(li)制(zhi)度，進(jin)一步規范了各(ge)類公(gong)(gong)務(wu)費(fei)用(yong)的報(bao)銷要(yao)求，明確前置(zhi)審批程序和(he)(he)報(bao)銷流程。組織對2020年來交通補貼、差旅費、業(ye)務招待費報銷(xiao)問題(ti)進行了自查(cha)自糾，對排查(cha)出(chu)的不合規報銷(xiao)費用(yong)進行了清退。強化財(cai)(cai)務審核控制，堅持事前審批，事后(hou)報銷(xiao)，做到報銷(xiao)合規、要素齊備。無(wu)相關(guan)審批單據及事由，禁止資金支付，限(xian)制使用(yong)定(ding)額(e)發票，財(cai)(cai)務管理人員嚴(yan)把審核關(guan)，做好最后(hou)一道屏障(zhang)工(gong)作。二是房地產公司(si)于2020年6月下發(fa)通(tong)(tong)知《關于進(jin)一(yi)步加(jia)強出差(cha)管理的通(tong)(tong)知》，進(jin)一(yi)步規范出差(cha)管理。房地(di)產公(gong)(gong)(gong)司于2021年9月開展(zhan)“三公(gong)(gong)(gong)經費”專項整治工作，全面排(pai)查房地(di)產公(gong)(gong)(gong)司及所(suo)屬(shu)公(gong)(gong)(gong)司差(cha)旅費、接待費報(bao)銷(xiao)情況。三是房(fang)地(di)產公司在(zai)2020-2021年先后印發(fa)了《資(zi)金(jin)支付管(guan)理辦(ban)(ban)(ban)(ban)法(fa)》《差(cha)旅費管(guan)理辦(ban)(ban)(ban)(ban)法(fa)》《接待工作管(guan)理辦(ban)(ban)(ban)(ban)法(fa)》，并要(yao)求所屬公司(si)建立差(cha)旅費和接待費管(guan)理辦(ban)(ban)(ban)(ban)法(fa)。截(jie)止目(mu)前，房(fang)地產公司(si)本部及3家所屬公司(si)均已修訂完善差(cha)旅費和接待費管(guan)理辦(ban)(ban)(ban)(ban)法(fa)，強化資(zi)金(jin)管(guan)理，堅決杜絕違規(gui)報銷問題(ti)。
（23）土(tu)整公(gong)司大量使用(yong)定額發票通過個(ge)人備用(yong)金報銷車(che)輛維修費。
房地產(chan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)要(yao)(yao)求土(tu)整(zheng)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)停止使用(yong)定(ding)(ding)額發票報(bao)銷車輛維(wei)修(xiu)費以及其他相(xiang)關費用(yong)，嚴(yan)格按照財經管(guan)理(li)(li)規(gui)定(ding)(ding)報(bao)銷費用(yong)。完善制度流(liu)程管(guan)理(li)(li)，土(tu)整(zheng)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)已經按照房地產(chan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)要(yao)(yao)求重新(xin)修(xiu)訂(ding)了(le)(le)《公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)車管(guan)理(li)(li)辦(ban)法》《備用(yong)金管(guan)理(li)(li)辦(ban)法》，詳細規(gui)定(ding)(ding)了(le)(le)財務(wu)報(bao)銷手(shou)續。土(tu)整(zheng)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)對其財務(wu)管(guan)理(li)(li)人員進行(xing)合(he)規(gui)風險知識教(jiao)育，要(yao)(yao)求嚴(yan)格公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)財經管(guan)理(li)(li)制度，對于不符合(he)報(bao)銷管(guan)理(li)(li)規(gui)定(ding)(ding)堅(jian)決予以制止，嚴(yan)把審核關。
（24）綿(mian)陽分公司在未完成個人備用金清(qing)理工作情(qing)況下辭(ci)退員(yuan)工。
一是對接財務管理部門對掛賬情況進行處理，由工作接收人負責辦理清賬。將加油卡余額使用完畢及時開具發票，注銷加油卡。未按照要求辦妥移交工作及相關物資的，止付剩余薪酬，辦妥后方可支付。二是梳理其他離職人員交接清單是否存在類似問題，對接物資和財務管理部門查閱臺賬是否存在類似問題，若存在類似問題的進行統一徹底處理，經過梳理，未發現存在其他類似問題。三是加(jia)強工作管理(li)，嚴格落(luo)實清單(dan)(dan)責(ze)任(ren)制(zhi)，編制(zhi)規范合(he)理(li)的表單(dan)(dan)，對離職人員(yuan)工作、物資及資金交接時落(luo)實到責(ze)任(ren)人，嚴格按照工作移交清單(dan)(dan)辦理(li)相關移交工作。在2021年先后印發了(le)《員工離職管理辦(ban)(ban)法》《備用金管理辦(ban)(ban)法》，對(dui)員工離職手續辦(ban)(ban)理以及(ji)備用金管理進行了(le)詳(xiang)細的規(gui)定，由(you)此(ci)給公司造成損(sun)失的由(you)相(xiang)關責(ze)任人承擔。
（25）綿陽分公司2018年(nian)、2019年(nian)分(fen)別以高于市場1.5倍和5倍的價(jia)格租(zu)賃(lin)梁聲文化科技有限公(gong)司房屋為臨時(shi)辦(ban)公(gong)用房。
一是根據房(fang)地(di)(di)產公司戰略(lve)發展規劃，后續公司不再(zai)拓展自主投資的(de)房(fang)地(di)(di)產開發業務，房(fang)地(di)(di)產公司于2021年已(yi)完成(cheng)對綿陽(yang)分公司的撤銷和(he)停止運(yun)營工作，原房屋(wu)租賃(lin)合同已(yi)執行完畢（自動終止），房屋(wu)租賃(lin)押金也已(yi)全部收回。二是房地(di)產公(gong)司在2021年對所(suo)屬公(gong)司(si)三公(gong)經費及相關(guan)費用管理進行(xing)了專(zhuan)(zhuan)項檢查，對于涉及違規或超支支出已責令相關(guan)單位整改，并向公(gong)司(si)本(ben)部報送(song)專(zhuan)(zhuan)項工作報告。三是根(gen)據企業(ye)日常經(jing)營管理需要(yao)，為(wei)避(bi)免類似問題再次發生，公司一方(fang)面從強化期間費(fei)用管理著手，核定子(zi)公司年度期間費(fei)用預(yu)算額，并將其執行情況作為(wei)關(guan)鍵KPI指標納入(ru)年度(du)績(ji)效考核管(guan)理。另一方面，明確要求(qiu)所屬公司(si)對新(xin)增外部(bu)房(fang)屋租(zu)賃(lin)事項(xiang)須(xu)向公司(si)本(ben)部(bu)進行事前備案。四是根據集團(tuan)公(gong)司(si)黨委巡察組此問題(ti)的反饋意見，房地(di)產公(gong)司(si)已于2022年3月下發工作專項通知(zhi)，組織各所屬公司對外(wai)部租賃房屋情況進行清理，對于(yu)價(jia)格明顯高于(yu)市(shi)場的需(xu)及時處理。經初步排查(cha)，暫(zan)未發現明顯高于(yu)市(shi)場價(jia)格租賃辦公用(yong)房的。
（26）土整(zheng)公司石城、義(yi)興項目部分進(jin)度(du)款支付(fu)至私(si)人賬戶。
一是房地產公司已要求土整公司禁止將進度款項直接支付至賬戶，立行立改。土整公司現在建項目已進入掃尾階段，將嚴格審核每一筆費用支出，妥善處理好與相關參建的經濟往來關系。二是房地產(chan)公(gong)司要求(qiu)所屬(shu)公(gong)司自查(cha)自糾，禁止(zhi)將應支付至公(gong)賬戶(hu)的資(zi)金費用通過(guo)支付給私人賬戶(hu)來代替。
（27）茶業公司(si)在未列(lie)年(nian)度預算的情(qing)況下大量領取非(fei)銷售出庫禮盒裝茶葉等物資。
一是茶業公司針對歷年(nian)非銷(xiao)售出庫相關問題，召開專(zhuan)項工作(zuo)會議，對2017年(nian)至2021年(nian)所(suo)有(you)非(fei)(fei)銷售(shou)出庫(ku)明細進(jin)行(xing)(xing)詳細分析，對期間存在的(de)問題(ti)，結(jie)合現有(you)工作流程(cheng)開(kai)展情(qing)況(kuang)進(jin)行(xing)(xing)全(quan)面整改。2022年(nian)非(fei)(fei)銷售(shou)費(fei)用(yong)規劃中，對活動(dong)、行(xing)(xing)政等(deng)(deng)環節中，非(fei)(fei)銷售(shou)出庫(ku)進(jin)行(xing)(xing)規范管理。活動(dong)板塊非(fei)(fei)銷售(shou)費(fei)用(yong)于公司對外參展布展、產(chan)品設計(ji)拍攝等(deng)(deng)非(fei)(fei)銷售(shou)出庫(ku)，執行(xing)(xing)過程(cheng)中根(gen)據詳細活動(dong)方案(an)及(ji)產(chan)品規劃情(qing)況(kuang)進(jin)行(xing)(xing)審(shen)批(pi)。行(xing)(xing)政板塊非(fei)(fei)銷售(shou)費(fei)用(yong)于公司行(xing)(xing)政接待用(yong)茶、各辦公區辦公用(yong)茶等(deng)(deng)非(fei)(fei)銷售(shou)出庫(ku)，需嚴格審(shen)批(pi)并控制數(shu)量。二是要求茶業公司嚴控過程管理，確保相關非銷售出庫非必要不出庫，按照月統計當期累計費用使用情況，對于已超額當期占比的，不予審批，在所有非銷售訂單審批中，嚴格把關審核，規范系統中非銷售訂單明細錄入工作，并實時稽查每筆非銷售出庫物品真實使用情況。三是加(jia)強(qiang)預(yu)(yu)算管理和監督考核，房地產公(gong)司(si)將所屬(shu)公(gong)司(si)年(nian)(nian)度預(yu)(yu)算偏差和銷售成本費用(yong)數據(ju)納入年(nian)(nian)度業績考核指標(biao)中，超出(chu)管理規定(ding)的將影響(xiang)減(jian)少所屬(shu)公(gong)司(si)負責人年(nian)(nian)度績效薪酬。
（28）茶(cha)業公(gong)司對外開具(ju)的91萬元(yuan)收據至(zhi)今未收訖相關(guan)款項。
房地產公司責成茶業公司積極推進本事項，主動跟進款項到賬事宜，要求茶業公司加強合規管理，不得隨意開具收據，財務人員要不斷提升風險意識，進一步規范財務管理，要求茶業公司對相關經辦人員未及時主動履職盡責的提出口頭批評，不得再次出現類似事情，否則將予以嚴肅處理。茶業公司已落實具體追款經辦人員，并本著誰經辦誰追款的原則，限期收回款項。
3.違反中央八項規定精神問題突出的整改情況。
（29）房地(di)產(chan)公司個別領導官(guan)僚主義作(zuo)風、特權(quan)思想嚴重。原主要領導在(zai)房地(di)產(chan)公司辦公期(qi)間，頻繁由員工專人開車門、專用電梯迎送；工作(zuo)中常常對意見不合的同(tong)事(shi)和下屬頤指氣使，動輒(zhe)用“土包子(zi)”稱呼。
一是根據上(shang)級單位(wei)(wei)相關文件相關人員已調離崗位(wei)(wei)，不再擔任公司領導崗位(wei)(wei)職務。在2021年印發了加強茶業(ye)公(gong)司領(ling)(ling)導班子建(jian)設的通知，要求茶業(ye)公(gong)司要加強干部(bu)團結協作提升(sheng)領(ling)(ling)導班子建(jian)設的凝聚力(li)，堅(jian)持求真務(wu)實精神提升(sheng)領(ling)(ling)導班子建(jian)設的引(yin)領(ling)(ling)力(li)，強素質轉作風。二是為加強公司員(yuan)工職業(ye)素養(yang)建設(she)，規(gui)范(fan)員(yuan)工行為，提(ti)高員(yuan)工素質(zhi)，塑造企業(ye)良好形象，形成良好的(de)企業(ye)文化引(yin)導(dao)作用，在2021年(nian)度印發了《員(yuan)工行(xing)為(wei)規(gui)范管理辦法》，從職(zhi)業道(dao)德、行(xing)為(wei)規(gui)范以及(ji)在工作(zuo)中的(de)言行(xing)舉止(zhi)進行(xing)了詳細規(gui)定和倡導，建立一個求真(zhen)務實、具(ju)有(you)正(zheng)能(neng)量的(de)干部職(zhi)工隊伍(wu)。三是召開(kai)組織(zhi)生(sheng)活會，領導和員(yuan)工(gong)均開(kai)展深刻(ke)的批評與自我批評，共同改(gai)進(jin)和提(ti)升職業素(su)養。
（30）土整(zheng)公司私車(che)(che)變(bian)相公養。時任土地(di)整(zheng)理公司領導將(jiang)私人用(yong)車(che)(che)租賃給公司并涉及報銷車(che)(che)輛運營費用(yong)8.64萬元(yuan)。
一是房地產(chan)公司要求土(tu)整公司不(bu)得(de)私車公用，杜絕私車公養(yang)行為，禁(jin)止(zhi)該行為的再次發生，立行立改。土(tu)整公司對已涉及私車公養(yang)報銷車輛(liang)運營費用8.64萬元進行了(le)(le)退回(hui)處理(li)。土整(zheng)公司按(an)照房地產(chan)公司公務(wu)用(yong)車(che)管理(li)辦法(fa)，對公務(wu)用(yong)車(che)管理(li)制(zhi)度進行了(le)(le)修訂。在2021年建立了(le)(le)車(che)輛使用(yong)臺賬，完整(zheng)履行用(yong)車(che)管理(li)審(shen)批程序和手續，分(fen)單車(che)核(he)算各(ge)項費(fei)用(yong)。二是房地產公(gong)(gong)(gong)司要(yao)求(qiu)各(ge)所屬(shu)(shu)公(gong)(gong)(gong)司加強(qiang)公(gong)(gong)(gong)務用車管(guan)理(li)，及(ji)時修訂公(gong)(gong)(gong)務用車管(guan)理(li)辦法，嚴(yan)格控制公(gong)(gong)(gong)務用車頻率及(ji)費用，由(you)專人負(fu)責建立管(guan)理(li)明細臺(tai)賬，嚴(yan)禁私車公(gong)(gong)(gong)用公(gong)(gong)(gong)養(yang)(yang)行為，經詳(xiang)細梳理(li)，房地產公(gong)(gong)(gong)司及(ji)所屬(shu)(shu)公(gong)(gong)(gong)司目前不(bu)存在(zai)私車公(gong)(gong)(gong)用公(gong)(gong)(gong)養(yang)(yang)現象。
（31）土整(zheng)公司節假(jia)日不明公干。2018年期間(jian)，原土(tu)整(zheng)公(gong)(gong)司總經理李某(mou)多次利(li)用(yong)周末、國慶等節假日(ri)以“因公(gong)(gong)出(chu)(chu)差”名義前往(wang)北京、哈爾濱等地(di)，出(chu)(chu)差事(shi)項不明。
一是密山公司已注銷，后續不存在黑龍江等地出差行為。二是土(tu)整公(gong)司(si)于2019年9月完(wan)成股(gu)權變更工作，民營方(fang)退出(chu)后處(chu)理(li)(li)和(he)了結前(qian)期遺留事務(wu)，逐步加強(qiang)了公司(si)(si)(si)管理(li)(li)，嚴格(ge)(ge)按照(zhao)國(guo)有(you)企業(ye)管理(li)(li)體系強(qiang)化公司(si)(si)(si)經營管理(li)(li)。土(tu)整(zheng)公司(si)(si)(si)已修訂(ding)和(he)完(wan)善出(chu)差管理(li)(li)辦法，嚴格(ge)(ge)事前(qian)審批和(he)事后報銷流程。土(tu)整(zheng)公司(si)(si)(si)已在2019年底完(wan)成股(gu)改工作，成為房(fang)地(di)產(chan)公司(si)(si)(si)全資子公司(si)(si)(si)，嚴格(ge)(ge)按照(zhao)國(guo)有(you)企業(ye)規定規范差旅管理(li)(li)，杜絕類似不合規行為。三是嚴查(cha)借出(chu)差借機(ji)旅(lv)游(you)行為，一(yi)經發現予以頂格懲處。房(fang)地產公司要求各(ge)所屬公司負責(ze)人(ren)(ren)充分發揮模范帶頭作(zuo)用，自覺遵守各(ge)項管理(li)規定，負責(ze)人(ren)(ren)出(chu)差的需(xu)事先向房(fang)地產公司綜合(he)管理(li)部報備(bei)。
（32）變相發放通訊補貼。房地產公司領導班子在2018-2019年期間(jian)通(tong)(tong)過使(shi)用定額(e)發票頂格(ge)報(bao)銷(xiao)通(tong)(tong)訊費，未按(an)相關要(yao)求據(ju)實(shi)報(bao)銷(xiao)通(tong)(tong)訊費。
一是自2020年起嚴格(ge)按照政(zheng)策規(gui)定在相關標(biao)準范圍內據實報銷通訊費(fei)，嚴禁使用定額發(fa)票頂格(ge)報銷。二是公司(si)繼任(ren)主要領(ling)導(dao)人員(yuan)在(zai)(zai)相關會議(yi)上(shang)明(ming)確(que)表態要充分(fen)發揮領(ling)導(dao)班子成員(yuan)的帶頭模范(fan)作(zuo)用，為公司(si)合規管理自覺(jue)履職自覺(jue)執行，在(zai)(zai)費用報銷審簽工作(zuo)中嚴格把關，不符合規定的一律禁止報銷。
（33）超(chao)預算(suan)開支三公經費。2018年房地產公(gong)司(si)(si)、茶(cha)業公(gong)司(si)(si)、土整(zheng)公(gong)司(si)(si)差(cha)旅費、業務招待(dai)費分別(bie)超出年度預算124%、31%、37%，2018年下(xia)半(ban)年，房地產公(gong)司(si)(si)在接(jie)待(dai)事項不明、憑(ping)證缺(que)失(shi)的(de)情況下(xia)報銷某酒店住宿接待費(fei)7萬余元。
一是房地產公司在2020年(nian)6月下(xia)發《關于進(jin)一步加強(qiang)出差(cha)管理的(de)通知》，嚴(yan)控(kong)非(fei)必(bi)要(yao)出差(cha)、嚴(yan)控(kong)差(cha)旅費用，加強(qiang)出差(cha)審(shen)批，規(gui)范公司出差(cha)管理。二是自2021年度起(qi)嚴格審核(he)年度預算，將預算偏(pian)離(li)(li)比例納(na)入年度業績考(kao)核(he)，在(zai)實際執行中每(mei)季度分析比較(jiao)實際值與預算值差異，對偏(pian)離(li)(li)較(jiao)大及時(shi)預警。三是房地產公司組織(zhi)對2020年(nian)來交通補貼、差旅費(fei)、業務(wu)招待費(fei)報銷問(wen)題(ti)進行了自查自糾，對排查出的不合規報銷費(fei)用進行了清(qing)退(tui)。四是房地產公司通過季度經濟運行分析會對各所屬公司提醒談話，要求進一步增強預算執行嚴肅性、厲行勤儉節約、反對奢侈浪費。五是嚴(yan)控(kong)三公經費總額，房地產公司及各(ge)所屬公司2021年度三公經費支(zhi)出均(jun)比往幾年下降較多(duo)。六是房地產公司在2021-2022年度先后(hou)修(xiu)訂(ding)和印發了(le)《差旅費管理辦(ban)法》《接待(dai)工作管理辦(ban)法》《全面(mian)預(yu)算(suan)管理辦(ban)法》，各所屬公(gong)司也進行了(le)相應完善(shan)，進一步(bu)有(you)效加強了(le)對(dui)三公(gong)經費的管理。
（三）落實新時代黨的組織路線方面
1.黨建工作責任制落實不到位的整改情況。
（34）2018年黨(dang)支(zhi)部成立至(zhi)今(jin)，房地產公司及下屬黨(dang)支(zhi)部均未建(jian)(jian)立黨(dang)建(jian)(jian)工(gong)作責(ze)任制清(qing)單。
一是修訂完善《黨建工作責任制實施辦法》，積極履行公司黨的建設主體責任清單、黨總支書記履行黨的建設第一責任人清單、黨總支副書記（分(fen)管領(ling)導(dao)）抓黨(dang)(dang)建工作履(lv)行黨(dang)(dang)的(de)建設直接(jie)責任清(qing)單(dan)，其他班子成員履(lv)行“一崗雙(shuang)責”抓好分管領域黨的建設工作。二是將(jiang)黨建(jian)工作責(ze)任(ren)納入(ru)年度績效(xiao)(xiao)(xiao)考核(he)，嚴格考核(he)，確(que)保實效(xiao)(xiao)(xiao)。結合公(gong)司實際(ji)，對照集團公(gong)司黨建(jian)工作責(ze)任(ren)清單知(zhi)責(ze)明責(ze)、對照清單履(lv)責(ze)盡責(ze)，切實通過(guo)清單職責(ze)的層層壓實，有效(xiao)(xiao)(xiao)推動清單任(ren)務的具體(ti)落實。
（35）房地產公(gong)司(si)未(wei)制(zhi)定黨建(jian)與生產經營融合相關機(ji)制(zhi)。
一是堅持公司黨組織與公司法人治理結構有機結合，把黨的領導融入公司治理各環節。堅持黨建工作與公司改革發展緊密結合，把黨建工作的成效轉化為推動企業發展的動能。實現黨建與公司經營業務同安排、同部署、同落實、同考核，考核結果納入業績評價，與績效薪酬、晉升、評優評先等直接掛鉤。二是結合實際印發《黨建與生產經營融合工作方案》，深入研究黨建與經營工作融合的切入點，把黨建工作成效轉化為公司發展動能，不斷提升公司競爭力。三是堅持把黨(dang)建(jian)工(gong)作與企(qi)(qi)業(ye)(ye)文化建(jian)設緊密結合，充分發揮黨(dang)建(jian)工(gong)作對(dui)企(qi)(qi)業(ye)(ye)文化建(jian)設的(de)引領帶動(dong)作用，充分發揮群(qun)(qun)團(tuan)組織橋梁紐帶作用，推動(dong)群(qun)(qun)團(tuan)組織團(tuan)結動(dong)員職(zhi)工(gong)群(qun)(qun)眾圍(wei)繞企(qi)(qi)業(ye)(ye)改革發展和生產經營建(jian)功立(li)業(ye)(ye)，多為職(zhi)工(gong)群(qun)(qun)眾辦好事、解難事，維護和發展職(zhi)工(gong)群(qun)(qun)眾利益。
（36）房地產(chan)公司支部“三會一課(ke)”等黨組織活動原始記錄資料雜亂無(wu)序。
一是結合立行立改要求，黨(dang)建工作部(bu)門和責任崗位梳理整理了“三會一課”原始資料，按照要求分類造冊。二是分別成立機關黨(dang)支部、幸(xing)福公司黨(dang)支部、土(tu)整公司黨(dang)支部，對“三會一課”工作管理更加規范，相關活(huo)動原始記錄歸檔更加及(ji)時。三是經常性組織(zhi)黨員學(xue)(xue)習黨的(de)(de)方針(zhen)政策、時事政治(zhi)和各項講話(hua)精(jing)神，不斷改進學(xue)(xue)習方法和形(xing)式，注重學(xue)(xue)習質量，避免流于(yu)形(xing)式，不斷提高黨員的(de)(de)政治(zhi)覺悟和工(gong)作(zuo)水(shui)平，從而更好的(de)(de)適應新(xin)形(xing)勢，更出色的(de)(de)完成黨的(de)(de)各項工(gong)作(zuo)任務。
（37）房地產公司(si)黨建工作由(you)綜合管理(li)部兼署，黨政(zheng)群團工作均由(you)一人(ren)兼職開展(zhan)，黨群工作“一鍋煮”，實際工(gong)作難以(yi)落實。
一是提(ti)高(gao)政(zheng)治站(zhan)位(wei)，強化黨建(jian)工(gong)作(zuo)力度，在(zai)工(gong)作(zuo)部門內部優化分工(gong)，增(zeng)加(jia)黨建(jian)群(qun)團(tuan)工(gong)作(zuo)力量（由一(yi)人增(zeng)加(jia)為(wei)兩(liang)人），確保黨建(jian)群(qun)團(tuan)等工(gong)作(zuo)有專人落(luo)實(shi)、專人負責，不斷提(ti)高(gao)工(gong)作(zuo)開展質量和效率，避免“一鍋煮”現象，從而提(ti)升黨建(jian)工作質量。二是優化組織架構，持續推進組織機構改革工作，將組織與人事工作整合，成立黨建工作部（與人力資源部合署辦公），合理劃分各崗位工作職責，確保黨建工作質量更上一個新臺階。三是升級(ji)為黨總支(zhi)后，在2022年上(shang)半年成立了機關黨支(zhi)(zhi)部、幸福公司黨支(zhi)(zhi)部、土整公司黨支(zhi)(zhi)部，將進一步織(zhi)密黨政(zheng)群(qun)團工作(zuo)機制，有效避免“一鍋煮(zhu)”現象，確保實(shi)際工作(zuo)真正落到實(shi)處。
（38）茶(cha)業公司黨(dang)的組織建設薄弱。個(ge)別黨(dang)支(zhi)部委員(yuan)設置(zhi)不科(ke)學(xue)。茶(cha)業公司選舉退休返聘員(yuan)工(gong)吳某為支(zhi)委委員(yuan)。
一是針對茶(cha)業公司黨(dang)(dang)支(zhi)部委員設置不(bu)科學的(de)問(wen)題，公司黨(dang)(dang)支(zhi)部十分(fen)重視，多次(ci)召開專題會進行研究，積極學習《中國共產(chan)黨(dang)(dang)章程》《中國共產(chan)黨(dang)(dang)國有企業基層組(zu)織工作條例(試行)》。二是茶業公司黨支部隸屬于中共雅安市名山區經濟信息和科技局黨委，房地產公司黨總支要求茶業公司黨支部需嚴格參照集團黨委、房地產公司黨總支要求開展黨建工作，做好組織建設各項工作。三是茶(cha)業公(gong)司目前(qian)正(zheng)在實施股(gu)權劃轉工(gong)作(zuo)，暫時凍結非(fei)必要的人(ren)事組織關系調整，經向隸屬黨委(wei)(wei)報告后(hou)暫緩(huan)實施支委(wei)(wei)換屆改選(xuan)工(gong)作(zuo)，待(dai)劃轉工(gong)作(zuo)結束(shu)后(hou)立(li)即啟動支委(wei)(wei)改選(xuan)工(gong)作(zuo)，確保黨組織設置更加科(ke)學合(he)理。
（39）房地產公司支部在發展黨員(yuan)時不(bu)嚴(yan)格執行程序，選舉(ju)未嚴(yan)格按照相關規定開(kai)展，最終表決是以舉(ju)手、鼓掌方式通過。
（40）房地產公司黨員的(de)發展和(he)吸收未征求紀(ji)檢機構(gou)意見。
39-40問(wen)題整改如下：
一是房地產公司黨總支立行立改，黨建工作部門、黨建工作人員認真學習發展黨員管理規定，仔細學習集團公司黨建工作手冊。二是經過(guo)多方請教和(he)總(zong)結(jie)，在2022年印發了公司《黨(dang)員(yuan)發展制度(du)》，對發展黨(dang)員(yuan)程(cheng)序、資格條(tiao)件進行了詳(xiang)細規定和說明，明確在發展黨(dang)員(yuan)環節，需(xu)征求紀檢工作機構意(yi)(yi)見，出具(ju)意(yi)(yi)見書。三是明確在發(fa)展黨員(yuan)時，選舉環(huan)節均由無記(ji)名投票方式進(jin)行，由監票員(yuan)、計票員(yuan)現(xian)場(chang)唱(chang)票宣讀表(biao)決(jue)結(jie)果(guo)。
（41）房地產公司支(zhi)委會至今(jin)未研(yan)究黨費(fei)使用事宜，未建(jian)立黨費(fei)收支(zhi)臺帳(zhang)和專用帳(zhang)戶等。
一是房(fang)地產公司黨總支(zhi)結合立(li)行立(li)改要(yao)求(qiu)在(zai)2022年(nian)印發(fa)了《黨費(fei)收(shou)繳、使用和管(guan)理(li)辦法(fa)》，對(dui)(dui)黨員(yuan)黨費(fei)收(shou)繳、黨費(fei)使用和黨費(fei)管(guan)理(li)進行規范(fan)，同(tong)時建(jian)立年(nian)度(du)黨費(fei)收(shou)支臺賬，對(dui)(dui)臺賬表(biao)格(ge)嚴格(ge)按照上(shang)級要(yao)求優化完善。二是年度結(jie)束后按(an)照規定(ding)公(gong)布黨費(fei)收繳支(zhi)出情況，主動(dong)接受全體黨員監督。
（42）茶業公司11名在(zai)職黨員共計少繳納黨費(fei)1.3萬余元。
一是房地(di)產公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)責成茶業公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)立即自查自糾(jiu)，嚴格按照要求(qiu)及時補(bu)交(jiao)差額黨(dang)費(fei)。茶業公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)黨(dang)支部(bu)接到補(bu)繳(jiao)通(tong)知后，黨(dang)支部(bu)高度(du)，召開(kai)專(zhuan)題會進行認真(zhen)研(yan)究立行立改工(gong)作方案，對組織關系在茶業公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)黨(dang)支部(bu)的在職(zhi)黨(dang)員從2018-2021年黨費繳(jiao)納情況進行了(le)(le)全面倒查(cha)(cha)核(he)查(cha)(cha)。在全面自查(cha)(cha)核(he)實的基礎上，對(dui)2018-2021年進行了(le)(le)補繳(jiao)，共(gong)計(ji)補繳(jiao)黨費13187.12元，補繳(jiao)的黨費按(an)照規定于2022年1月(yue)17日全額上交名山區經(jing)信局黨委。二是房地(di)產公司要求(qiu)各支部、全體黨(dang)員(yuan)要提高黨(dang)費收(shou)繳(jiao)工作的重要性(xing)，嚴格遵守規(gui)定(ding)，主動積極(ji)繳(jiao)納黨(dang)費，嚴禁變(bian)(bian)相變(bian)(bian)通少繳(jiao)、漏繳(jiao)、延繳(jiao)黨(dang)費，一經發現必定(ding)重責(ze)。
（43）房(fang)地產公(gong)司2018年至今未收繳(jiao)過工會會費(fei)，費(fei)用(yong)使用(yong)未按照相關管理規定支取。
一是房地產公司在立行立改中已按規定收取會員工會會費，建立了工作臺賬，并及時存入了集團公司工會規定的賬戶中。二是結合整(zheng)改工(gong)作要求，房地產公司(si)詳細(xi)規(gui)定(ding)工(gong)會會費標準，按(an)季度交納(na)一(yi)次，由專人負責管理(li)，年度結束后按(an)照規(gui)定(ding)公布會費交納(na)支出情況，主動接受監(jian)督。
（44）房地(di)產公司黨(dang)員檔(dang)案材(cai)料不(bu)完整、不(bu)規范。房地(di)產公司黨(dang)支部24名黨員中僅5人有黨籍資料(liao)，個別黨員人事履歷資料(liao)不全。
一是聯合(he)人力資(zi)(zi)(zi)源部清查(cha)員(yuan)工檔案資(zi)(zi)(zi)料(liao)，缺少相關資(zi)(zi)(zi)料(liao)的要求盡快補(bu)齊，目前已(yi)完(wan)成17份檔(dang)案調取(qu)工作。二是2022年發布了《關于加強檔案管理工作通知》，將公司檔案分為綜合管理類檔案、工程類檔案、會計類檔案、人事類檔案。加強檔案集中統一管理，建立清單和清冊，督促提升檔案管理水平，在各部門設立兼職檔案管理員。三是在2021年(nian)陸續印發(fa)了(le)公司《檔(dang)(dang)(dang)案(an)(an)管(guan)(guan)理辦(ban)法》《人事檔(dang)(dang)(dang)案(an)(an)管(guan)(guan)理辦(ban)法》《會計(ji)檔(dang)(dang)(dang)案(an)(an)管(guan)(guan)理辦(ban)法》等制度，將逐漸建立起檔(dang)(dang)(dang)案(an)(an)管(guan)(guan)理體系，逐步規范公司檔(dang)(dang)(dang)案(an)(an)管(guan)(guan)理工作(zuo)。四是在(zai)后期根據工作(zuo)實際需要，再逐(zhu)步配套設立專(zhuan)業檔(dang)案室和檔(dang)案管理電子系統。
（45）茶業(ye)公(gong)司6名黨員中，有5人(ren)組織關系長期未轉(zhuan)入(ru)。
一是茶(cha)業公(gong)司按(an)照規定及時厘清了5人(ren)組織關系情況，其中已完成兩人(ren)組織關系轉移(yi)工作。二是一名(ming)同(tong)志因(yin)為(wei)集團公(gong)司(si)推(tui)薦任(ren)職(zhi)且為(wei)兼職(zhi)，其組(zu)(zu)織關(guan)(guan)(guan)系(xi)(xi)歸屬(shu)在(zai)集團公(gong)司(si)內(nei)部其他黨(dang)組(zu)(zu)織。一名(ming)同(tong)志為(wei)房(fang)地產公(gong)司(si)推(tui)薦（調動）到茶業公(gong)司(si)任(ren)職(zhi)的，且還兼任(ren)土(tu)整公(gong)司(si)相關(guan)(guan)(guan)職(zhi)務，其黨(dang)組(zu)(zu)織關(guan)(guan)(guan)系(xi)(xi)在(zai)房(fang)地產公(gong)司(si)黨(dang)支(zhi)部未轉出，因(yin)土(tu)整公(gong)司(si)后續已成立黨(dang)支(zhi)部，其組(zu)(zu)織關(guan)(guan)(guan)系(xi)(xi)繼續保持在(zai)房(fang)地產公(gong)司(si)。一名(ming)同(tong)志組(zu)(zu)織關(guan)(guan)(guan)系(xi)(xi)在(zai)某黨(dang)委，經初步協商，其來函(han)告知暫無法(fa)轉出組(zu)(zu)織關(guan)(guan)(guan)系(xi)(xi)，待相關(guan)(guan)(guan)事宜(yi)辦妥(tuo)后轉出。
2.執行民主集中制不到位的整改情況。
（46）有的公司主要(yao)負責人在重大(da)(da)事(shi)項(xiang)上以(yi)個(ge)人意志代替集體決(jue)策，重大(da)(da)決(jue)策上長期搞“一言堂(tang)”，時常(chang)在不征(zheng)求其他領導(dao)班子成員意見(jian)的情況下首先發表定調意見(jian)，黨組(zu)織集體決(jue)策作用嚴(yan)重弱化。如(ru)，茶業公司未經任(ren)何立項決(jue)策或審批程(cheng)序，直接與“金(jin)藏沉香(xiang)”公司簽訂(ding)10年(nian)廣告位租賃合(he)同，涉及合(he)同金(jin)額(e)496萬(wan)元。
一是針對“金藏沉香”合同簽署問題責成茶業公司反(fan)思，現(xian)合(he)(he)同(tong)已(yi)終止執行并已(yi)對合(he)(he)同(tong)管理制度進行了修訂，2021年7月印(yin)發了《合同管(guan)理辦法》，杜絕類似情況再次發生。二是加強黨性教(jiao)育，夯實(shi)思(si)想(xiang)(xiang)教(jiao)育基(ji)礎(chu)，提高對(dui)集體決(jue)策原則的認識，增強嚴(yan)格(ge)執行集體決(jue)策程序和議事規(gui)則的思(si)想(xiang)(xiang)自(zi)覺和行動自(zi)覺。嚴(yan)格(ge)按照民主集中(zhong)制的原則，落實(shi)公司制度，改變會風，推進民主決(jue)策程序的力度。充(chong)分(fen)運用監督執紀“四種形態”，避免“一言堂(tang)”情況發生(sheng)，切實(shi)維(wei)護制(zhi)度(du)規(gui)則的嚴肅(su)性，形成(cheng)不(bu)敢任性用(yong)權的震懾氛圍。
3.選人用人問題突出的整改情況。
（47）干部隊伍選拔程序不規范。2018年，原公司(si)主要負責(ze)人違規聘用陳某某為土(tu)整(zheng)公司(si)常務副(fu)總經理(li)。同時，房地產(chan)公司(si)2018年4月至今(jin)提拔的(de)10名中(zhong)層(ceng)干部均未征(zheng)求過(guo)紀檢黨風廉政(zheng)意見，未開展過(guo)任(ren)前廉潔談話(hua)，有的(de)中(zhong)層(ceng)管(guan)理(li)干部考察程序嚴重缺失，有的(de)中(zhong)層(ceng)管(guan)理(li)干部提拔后(hou)未按(an)規定實行半年試用期。
一是公司干部選任工作嚴格執行分析研判和動議、推薦、考察及公示、談論決定、任前公示、任前談話（含廉潔談話）、聘任（含試用期）、資料歸檔等程序，并全程接受紀檢部門監督和出具廉潔意見書，做到一步不少、一步不錯，確保程序規范，人崗匹配。二是為進(jin)一步深(shen)化國(guo)有(you)企業(ye)三項制度(du)改革(ge)工(gong)作，真正做到員工(gong)能(neng)進(jin)能(neng)出(chu)、干(gan)部能(neng)上能(neng)下(xia)、薪酬能(neng)增(zeng)能(neng)減，不(bu)斷規(gui)范(fan)人(ren)力資(zi)源體(ti)系(xi)(xi)建設，構建人(ren)力資(zi)源管理(li)系(xi)(xi)統，將(jiang)市(shi)場(chang)理(li)念、競爭(zheng)理(li)念不(bu)斷倡導和“灌輸”，將相關(guan)績(ji)效(xiao)考(kao)核、解聘退出機(ji)制約(yue)定明確(que)寫到勞動合(he)同(tong)中。三是強化紀檢監督工作部門職責，設立專人負責紀檢工作，進一步提升黨風廉潔工作力度。四是為深(shen)化(hua)公(gong)司(si)中層(ceng)管理人員選(xuan)拔(ba)任(ren)用改革(ge)工作，引入(ru)市(shi)場(chang)觀念和(he)競爭意識，公(gong)平(ping)、公(gong)正、公(gong)開(kai)的選(xuan)拔(ba)公(gong)司(si)中層(ceng)管理人員，建(jian)立科學規范的選(xuan)人用人機制，構建(jian)一支職業素養強、敢于(yu)擔當、積(ji)極履職盡 責的(de)高素質管理者隊(dui)伍，用制(zhi)度(du)明確競聘上崗是公司選拔(ba)任用中層管理人員的(de)基本方式之(zhi)一，在2021年(nian)印(yin)發了公司《中層管理人員競聘上崗管理辦法(fa)》。
（48）干部任用、員工(gong)招錄隨意(yi)，亂(luan)象突出(chu)。房地產(chan)公(gong)司原(yuan)已由集團委任有財務總(zong)監，2018年(nian)未經(jing)集體研究臨時通(tong)過市場化招聘數名財務(wu)經(jing)理取代財務(wu)總監工作。
一是嚴格按照集團公司外派財務負責人管理規定執行，加強履職監督。提升工作要求，通過談心談話，勸退或協商解除勞動合同關系，相關人員不再繼續履職的財務經理。二是在2020年下半年加強員(yuan)(yuan)工進出(chu)管控和干(gan)部聘(pin)(pin)任管理(li)，在全公司范圍內明確強調(diao)員(yuan)(yuan)工一律“只出(chu)不進”，確實因工作(zuo)需(xu)(xu)要(yao)或(huo)出(chu)現離(li)職補(bu)缺(que)等需(xu)(xu)要(yao)招(zhao)聘(pin)(pin)員(yuan)(yuan)工的(de)，應首先在全公司內部選拔，內部無合適人選的(de)再(zai)予(yu)以外(wai)部招(zhao)聘(pin)(pin)，并提前報備至(zhi)公司本部人力(li)資源(yuan)部，并按照集(ji)團(tuan)公司員(yuan)(yuan)工招(zhao)聘(pin)(pin)要(yao)求開展招(zhao)聘(pin)(pin)工作(zuo)。三是要求各所屬公司領導班子成員的招聘、選拔、晉升、聘任、離職等事項均須提前公司本部審批。四是在2021年(nian)印發了加(jia)(jia)強茶(cha)業(ye)公司領導班(ban)子(zi)建(jian)(jian)(jian)設(she)的(de)(de)通(tong)知，要(yao)求(qiu)茶(cha)業(ye)公司要(yao)加(jia)(jia)強干部團結協作提升(sheng)(sheng)領導班(ban)子(zi)建(jian)(jian)(jian)設(she)的(de)(de)凝聚力，堅持求(qiu)真務實精神提升(sheng)(sheng)領導班(ban)子(zi)建(jian)(jian)(jian)設(she)的(de)(de)引領力，強素質轉作風。
（49）茶業公(gong)司聘用江蘇某公(gong)司法(fa)人吳某以擔任高(gao)級(ji)顧問為名(ming)，實際行使(shi)總(zong)經理職權，不到三個(ge)月后又將其解(jie)聘。
一是完善(shan)公司(si)招聘(pin)流程(cheng)以(yi)及招聘(pin)程(cheng)序，在2021年度修(xiu)訂《招聘管理辦法(fa)》《入職管理辦法(fa)》，在招聘過程中嚴格(ge)審查，確(que)保人崗匹配(pei)。二是在2020下半(ban)年開始房地(di)產公司強(qiang)化所屬公司領導班子(zi)成(cheng)員管理，納(na)入統一管理，未(wei)經房地(di)產公司本部審批同意(yi)，所屬公司不得隨(sui)意(yi)自行調(diao)整領導班子(zi)成(cheng)員。三是提前編制用人(ren)計(ji)劃，確保招聘工(gong)作(zuo)更加科學，更具預瞻性(xing)。進一(yi)步規范公司的人(ren)力資(zi)源(yuan)管理(li)工(gong)作(zuo)，維護公司和員工(gong)雙(shuang)方(fang)的合(he)法權益，促進經(jing)營發展和提高企業經(jing)濟效益。
（50）2018年以來，房地產公(gong)司(si)和(he)茶業公(gong)司(si)共計招聘(pin)的(de)128人中104人存在未(wei)招先(xian)聘(pin)、未(wei)錄先(xian)用等“先(xian)上車(che)后補票(piao)”情況，總占比高達(da)81%。
一是在2020年(nian)下半(ban)年(nian)在全公(gong)司范圍內明確要(yao)求(qiu)所有員(yuan)工一律“只出不進(jin)”，確實因工作需要(yao)或(huo)出現(xian)離職補缺等需要(yao)招(zhao)聘(pin)員(yuan)工的，應首先在全公(gong)司內部(bu)選拔，內部(bu)無合(he)適人選的再予以外部(bu)招(zhao)聘(pin)，并(bing)提前報備至公(gong)司本部(bu)人力資源部(bu)，并(bing)按(an)照(zhao)集(ji)團公(gong)司員(yuan)工招(zhao)聘(pin)要(yao)求(qiu)開展(zhan)招(zhao)聘(pin)工作。二是在全公司(si)(si)范圍內與各個所屬公司(si)(si)人力資源從業人員進行單(dan)獨培訓(xun)和(he)“約談(tan)”，要(yao)求(qiu)務(wu)必轉(zhuan)變觀(guan)念，加(jia)強員工聘用管理，嚴禁欺上瞞下、先(xian)斬后(hou)奏等行為，自覺監督并及時(shi)將相關(guan)情況報(bao)告給上級公司人力資源部。三是在全公司范圍內嚴肅員工聘用管理，每年末根據集團公司統一要求編制次年員工招聘計劃，將招聘計劃匯總后統一提交集團公司人力資源部審核。未經核準的招聘計劃或未報送招聘計劃的單位不得發布招聘公告招聘員工。對因(yin)離職補(bu)缺或替換招聘的，按(an)照“一事一議”原則報(bao)送招聘計劃和申請，獲準后(hou)方可開展(zhan)招聘工(gong)作。對招(zhao)聘(pin)公告(gao)內容嚴格審查，按(an)程(cheng)序審批分別在專(zhuan)業(ye)招(zhao)聘(pin)網(wang)站（前程(cheng)無憂、智聯等網(wang)站）、集(ji)團公司和公司本部官(guan)方網(wang)站發布招(zhao)聘(pin)信息，真(zhen)正(zheng)實施(shi)面向社會公開招(zhao)聘(pin)，接受監督。
（51）政(zheng)治生(sheng)態不良，選人(ren)用人(ren)呈(cheng)現“圈(quan)子化”。2018年，原房地產公司主要負責人授意增設崗(gang)位(wei)招(zhao)錄同鄉(xiang)喬某、分別聘任其在某大(da)學同學陳某某和向某為下屬企業(ye)高管。
一是加強公司選人用人和干部選任工作管理，明確工作程序，公示人員情況，公開選拔過程，嚴審檔案資料、征求紀檢監察工作部門意見，主動接受監督，在選拔程序上做到一步不少、一步不錯，對存在疑問或瑕疵或其他問題的在未核查清楚前不予聘任。二是加強(qiang)公(gong)司黨建工作，充分發揮黨組織的集體研(yan)究和(he)監督(du)作用(yong)，為進(jin)一步壓實責任。嚴明政(zheng)(zheng)治(zhi)(zhi)紀律(lv)和(he)政(zheng)(zheng)治(zhi)(zhi)規矩，堅決治(zhi)(zhi)理不(bu)良(liang)政(zheng)(zheng)治(zhi)(zhi)生(sheng)態(tai)，構建公(gong)司良(liang)好政(zheng)(zheng)治(zhi)(zhi)生(sheng)態(tai)圈，堅持正確用(yong)人導(dao)向，整治(zhi)(zhi)“圈子(zi)文化”等不正之風(feng)(feng)，同時壓(ya)實(shi)(shi)“兩個責任”，在作(zuo)風(feng)(feng)建設(she)上持續(xu)發力，嚴肅整治“四風(feng)(feng)”隱形變異等突出問(wen)題。鑒于工作(zuo)實(shi)(shi)際情況，勸退了陳某某、向某某，喬某某主動離職。三是不斷完善茶業公司治理結構和補充領導班子人員，在集團公司領導下免去了茶業公司原主要負責人的職務，房地產公司也推薦人員兼任茶業公司副總經理，并明確要求所屬公司高級管理人員異動和聘用的一律由公司本部審批，未經審批私自聘用的將嚴肅予以罪責問責。四是結合(he)本次巡(xun)察整(zheng)改工(gong)作，全面梳理和盤點(dian)公司本部(bu)及其他所屬(shu)公司是否存(cun)在“圈子文化”以及(ji)地緣工(gong)作(zuo)緣等人(ren)身依附關(guan)系，結合(he)省委巡視(shi)組向集團(tuan)公(gong)司(si)反(fan)饋意見(jian)，在2021年9月經研究(jiu)決定(ding)暫(zan)停經營綿陽分公(gong)司(si)，妥(tuo)善處(chu)理(li)好綿陽分公(gong)司(si)相關(guan)事宜后辦(ban)理(li)注銷工(gong)作(zuo)，對(dui)綿陽分公(gong)司(si)原有工(gong)作(zuo)人(ren)員11人(ren)進(jin)行了分流或協(xie)商(shang)解除(chu)勞(lao)動(dong)合(he)同，其(qi)中9人(ren)協(xie)商(shang)解除(chu)勞(lao)動(dong)合(he)同關(guan)系，并辦(ban)理(li)了相關(guan)資料移(yi)交、工(gong)作(zuo)交接和離職手續。
（52）2018年(nian)至今，房地(di)產公(gong)司和茶(cha)業(ye)公(gong)司共招(zhao)錄(lu)中(zhong)層及以上領導(dao)40人，其中(zhong)由(you)原(yuan)主要負(fu)責人工作地(di)和戶籍地(di)有關(guan)朋友熟(shu)人推薦招(zhao)錄(lu)的(de)19人，占比近48%，儼然(ran)形成一(yi)個自己的(de)勢力圈子。
整改情況等與問題51相(xiang)同。
（53）內部(bu)成長渠道(dao)不(bu)暢，市場化選聘干部(bu)公信度不(bu)高。2018年以來，房地(di)產公司及下屬公司提拔(ba)任(ren)用的(de)30名中層管理人員中僅3人是內部(bu)提拔(ba)晉升(sheng)；職工群(qun)眾反映部(bu)分市(shi)場(chang)化選聘干部(bu)能力素質不配位、認可度不高，有的(de)提拔(ba)過快，普(pu)通員工對此意見較大(da)。
一是在全公司范圍內已明確若出現崗位空缺或增加中層管理崗位人員需求的，優先考慮內部員工，逐漸建立和完善內部成長渠道。關心和加強員工學習培訓工作，加大培訓經費預算，在薪酬管理辦法、培訓管理辦法中明確鼓勵和倡導員工加強學習和再教育，并給予適當激勵。二是深化三項制度改革工作，將競聘上崗作為在公司內部選拔中層管理干部的主要方式，進一步拓寬了員工內部成長渠道。三是在干部選任方面注重品行考察，堅持有德有才提拔重用，有德無才培養使用，有才無德限制使用，無德無才堅決不用的原則。提升員工知情權，一些事關員工切身利益和成長的一律公開透明，事先征求廣大干部職工的意見和建議，主動積極接受工作監督，確保人崗匹配、人事相宜。四是參(can)照集團公司(si)《干部管理(li)辦法》梳理(li)編制公司(si)《干部選(xuan)任(ren)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)方案(an)》，公司(si)進一步深刻認識(shi)到做好選(xuan)人(ren)用人(ren)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)的重(zhong)要意(yi)義，查找分析當前存(cun)在的突出問題，有針對性地(di)制定加強工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)統籌(chou)、規范工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)程序、提(ti)高工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)效率的方法措(cuo)施，有效提(ti)升選(xuan)人(ren)用人(ren)成(cheng)效。
（54）主要領(ling)導(dao)兼職多(duo)，個別(bie)領(ling)導(dao)兼職兼薪。原主要領(ling)導(dao)在(zai)一段時間(jian)內(nei)身兼川(chuan)投空(kong)港(gang)、幸福(fu)置業、茶業公(gong)司、土整公(gong)司5個“一(yi)把手(shou)”職(zhi)務，間接造(zao)成了(le)各子公司(si)日常(chang)經營管理混亂(luan)。
一是慎重拓展業務，結合上級單位有關政策，不斷完善和優化公司業務，逐漸退出房地產開發和土地整理業務。新增業務前做好市場調查和可行性研究，同步選擇合適人選，合理組建管理團隊，做好權力分工和監督工作。免去時任負責人的全部職務，重新選配合適選配合適人員分別擔任相關公司的負責人。二是不斷加(jia)強薪酬管(guan)理，自2021年(nian)起在相(xiang)(xiang)(xiang)關制度和任職文(wen)件均(jun)明確兼職不兼薪不兼酬，不得(de)違規、變相(xiang)(xiang)(xiang)領取相(xiang)(xiang)(xiang)關津補貼，違者(zhe)予以嚴(yan)肅追(zhui)責問責。
（55）原茶業公司顧問陳某某兼職土整公司期間違規(gui)領取薪(xin)酬并報銷費用2.1萬(wan)元。
針(zhen)對陳某某在2017年10月(yue)(yue)違規(gui)(gui)報銷接待(dai)費用、出差補貼2534元(yuan)，在2017年12月(yue)(yue)違規(gui)(gui)報銷交通(tong)費、餐飲費、住宿費11467.35元(yuan)，將責成茶業公司通(tong)知責任(ren)人退回(hui)。針對陳某(mou)某(mou)違規(gui)(gui)領取的兼職薪酬7500元(yuan)，將責成土整公司通(tong)知責任(ren)人退回(hui)。
（四）落實巡視、審計監督等發現問題和主題教育檢視問題整改方面
1.對省國資委巡察反饋問題整改不到位的整改情況。
（56）房地產公司未建(jian)立健全“雙向(xiang)進入，交(jiao)叉任(ren)職(zhi)”的(de)黨(dang)建領導體制(zhi)，一崗雙責履行(xing)不到位(wei)，公司普通員(yuan)工(gong)進入支(zhi)委班(ban)子，此情況在2020年(nian)省(sheng)國資(zi)委巡察時已提(ti)出，但一直未整改(gai)。
一是在集(ji)團公司的統(tong)一協(xie)調(diao)和指導支持下(xia)，在2022年初(chu)前后房地(di)產公司總經理配備到位，董事(shi)會、監(jian)事(shi)會順(shun)利完成換屆，從實質上建(jian)立健全了(le)“雙向(xiang)進入(ru)，交叉任(ren)職”的(de)黨(dang)建(jian)領(ling)導(dao)體(ti)制，與集團黨(dang)委(wei)簽訂(ding)了(le)2022年黨(dang)建(jian)工作責(ze)任(ren)書，嚴格(ge)履行(xing)一崗(gang)雙責(ze)。二是為加強黨的領導和強化黨建工作，房(fang)地產公司根(gen)據集團黨委(wei)的批復在2022年初將支(zhi)(zhi)部升級(ji)為黨(dang)總(zong)支(zhi)(zhi)，換屆(jie)選(xuan)舉了房地(di)產(chan)公司(si)新一屆(jie)黨(dang)總(zong)支(zhi)(zhi)委(wei)(wei)員，在2022年5月(yue)根據集團(tuan)公司(si)黨(dang)委(wei)(wei)批(pi)復(fu)對(dui)總(zong)支(zhi)(zhi)委(wei)(wei)委(wei)(wei)員進行(xing)了調整和補選(xuan)，公司(si)普通黨(dang)員不再擔任(ren)總(zong)支(zhi)(zhi)委(wei)(wei)員。
2.下屬企業對審計反饋問題整改不力的整改情況。
（57）房(fang)地產(chan)公(gong)司在2020年4月20日對土(tu)整(zheng)(zheng)公司反(fan)饋原總經理李某(mou)(mou)某(mou)(mou)經責審(shen)計有關問題意見后，其(qi)中(zhong)涉及的(de)接(jie)待費超標和車(che)改問題整(zheng)(zheng)改仍然不到(dao)位(wei)、不徹底。
一是房地產公司對土整公司主要領導進行談心談話，明確提出了整改要求和完成時限，要求土整公司嚴格履行整改主體責任，不推諉不拖延，確保整改落實到位。在多次督促下土整公司已按照房地產公司相關制度重新修訂了土整公司公務用車、差旅費和接待管理辦法，完善了財務報銷管控流程，避免類似事件的再次發生。二是強化退還扣回工作，李某某經(jing)責審(shen)計中涉及的(de)接(jie)待費超標(biao)和車改問題，前期重復發放的(de)補貼(tie)已完成清退處理。
3.“不忘初心、牢記使命”主題教育整改落實不夠的整改情況。
（58）房地(di)產公(gong)司(si)主(zhu)(zhu)要領導及班子團隊對檢視問(wen)(wen)題(ti)整改措施(shi)浮于表面，如選人用人、合規經營、聚焦(jiao)主(zhu)(zhu)責(ze)主(zhu)(zhu)業、意(yi)識形態主(zhu)(zhu)體責(ze)任等相關方面問(wen)(wen)題(ti)至今仍然存在。
一是經過幾年的運轉磨合和探索，房地產公司逐步集中精力解決重點問題，逐漸收縮戰線，結合十四五戰略規劃，錨定主營業務，明晰經營管理思路，逐步提升和改善公司經營管理。二是公司領導班子成員針對巡視巡察反饋問題，本著真認帳、真對照、真反思、真整改、真負責的態度，認真研究反饋意見，第一時間召開專題會積極安排部署后續整改工作，對于反饋問題全盤接收，切實擔負起巡察整改的主體責任，明確支部書記是落實整改工作的第一責任人，將壓力層層傳導，壓緊壓實，堅持以問題為導向，帶頭落實整改，做到親自部署、親自督促、親自抓落實。三是針對選人用人、合規經營、聚(ju)焦主責主業、意識(shi)形態主體責任等相關方面問題(ti)召開專題(ti)會議(yi)研究(jiu)部署，確保整改到位，目前(qian)已(yi)建立了完整的管理體系和制度體系，在(zai)2022年制(zhi)(zhi)度(du)建(jian)設中將匯總(zong)印發房地產公司(si)制(zhi)(zhi)度(du)手冊(ce)，涵蓋了公司(si)治理、財務融資、成本管(guan)理、經(jing)營管(guan)理、人(ren)力資源、黨建(jian)群工(gong)、風控合規、行(xing)政辦(ban)公、安全環(huan)保(bao)等(deng)60余項制(zhi)(zhi)度(du)。
4.黨史學習主題教育貫徹落實不力的整改情況。
（59）房地產公司支部黨史學習專(zhuan)題組織(zhi)生(sheng)活會對照檢查材(cai)料浮(fu)在表(biao)面，未(wei)建立個人談心(xin)談話(hua)表(biao)，談心(xin)談話(hua)內容偏(pian)離主題，未(wei)開(kai)展相互(hu)批評。
一是提高思想認識，主動認真學習撰寫對照檢查材料，相關崗位人員結合實際，融合崗位職責，細化檢查材料要求和模板，對提交的檢查材料認真核查，對不達標、浮于表面的檢查材料堅決予以退回重新撰寫，對多次不達標的進行專題輔導。二是建立健全了談心談話制度，建立談心談話表，廣泛聽取全體黨員群眾等反映的意見。黨支部委員之間、黨支部委員和黨員之間、黨員和黨員之間普遍開展談心談話，做到全覆蓋，談話內容貼近主題，并做了詳細的登記和資料存檔。三是嚴肅認真(zhen)開展批評(ping)和自我(wo)批評(ping)，做到刀刃向內(nei)、揭短亮丑，相互(hu)批評(ping)出于公(gong)心、直截了當，真(zhen)點問題(ti)、點真(zhen)問題(ti)，從具(ju)體問題(ti)表現入手，點出了在思想、政(zheng)治、作用等方面的危害，自2021年起(qi)嚴格按照(zhao)要求及時召開組(zu)織生活會，每(mei)年至少2次，每(mei)次都必(bi)須開展深刻(ke)的批(pi)評(ping)與自(zi)我(wo)批(pi)評(ping)。四是房地產公司建立了(le)《黨員領導(dao)干部雙重組織生(sheng)活管理(li)辦法》《領導(dao)班子組織生(sheng)活會制度》。
（60）房地(di)產公司未按照要開展“四史(shi)”讀書學(xue)習(xi)會(hui)。
一是強化(hua)認識(shi)，從思想上深(shen)刻認識(shi)開展“四(si)史”讀書學(xue)(xue)習會的(de)重要性(xing)和關鍵性(xing)，全面熟(shu)悉“四(si)史”內容，主動激發學(xue)(xue)習熱情。二是房地(di)產(chan)公司黨總支(zhi)在2022年持續召開“四(si)史”專題讀書會，鞏固了黨史學習教(jiao)育(yu)成(cheng)果(guo)，推(tui)動黨史學習教(jiao)育(yu)常態化(hua)、長(chang)效(xiao)化(hua)。三是房地產公司黨總支及時為全體黨員采(cai)購(gou)和(he)發放“四史(shi)”和相關(guan)書(shu)籍，目前已累計發放(fang)100余冊。
（61）房(fang)地(di)產(chan)公司未專題研究部署“我為群眾辦實(shi)事(shi)”，開展方(fang)式單(dan)一，措施不完善，聯(lian)系群眾較少(shao)。
一是經(jing)過多次探討和(he)征集(ji)意見，房地產公司黨總支在(zai)2022年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)召(zhao)開專題(ti)(ti)會議研究部(bu)署“我為群眾辦實(shi)事”，群策群力，研究制(zhi)定并印發(fa)活動方案，累計將會辦理實(shi)事10余件，集中(zhong)解決(jue)一些群眾職(zhi)工關心(xin)的問題(ti)(ti)。二是所屬(shu)各(ge)單位各(ge)部門通力協作(zuo)抓好活動(dong)落實(shi)，建立辦實(shi)事(shi)長效機制，全力以赴(fu)把實(shi)事(shi)辦實(shi)、辦好、辦到(dao)位，切實(shi)增強干(gan)部職工和人民群眾(zhong)獲得感(gan)、幸福感(gan)、安全感(gan)。
三、持續改(gai)善，增強動力(li)，確保整改(gai)效果貫穿始(shi)終
通(tong)過整改，黨(dang)總支強(qiang)化(hua)了政治意識，破除了圈子(zi)文化(hua)，凈(jing)化(hua)了工作(zuo)(zuo)風氣，各項(xiang)工作(zuo)(zuo)積極向好推進。下一步，黨(dang)總支將在集(ji)團黨(dang)委堅(jian)(jian)強(qiang)領(ling)導下，堅(jian)(jian)持和加(jia)強(qiang)黨(dang)建引領(ling)，積極服務于集(ji)團戰(zhan)略，貫(guan)徹(che)新發展理念，持續改善，確(que)保(bao)整改效果貫(guan)穿于公司(si)治理始終。
（一）馳而不息落實巡(xun)察整改“后半篇”文(wen)章
黨總支堅持(chi)“目標不變、標準不降、力度不減”原則，針(zhen)對(dui)(dui)已整(zheng)改(gai)完成(cheng)(cheng)事項(xiang)，開(kai)展“回(hui)頭看(kan)”和不定期抽查，堅決防止(zhi)“回(hui)潮”和“反彈”；針(zhen)對(dui)(dui)需長期堅持(chi)整(zheng)改(gai)事項(xiang)，持(chi)之以恒、盯緊看(kan)牢，持(chi)續跟蹤(zong)督辦，確保(bao)整(zheng)改(gai)完成(cheng)(cheng)；針(zhen)對(dui)(dui)整(zheng)改(gai)有(you)難度事項(xiang)，深挖根源癥結，積極(ji)探尋(xun)突(tu)破口(kou)，綜合施策(ce)，確保(bao)整(zheng)改(gai)落實落地。
（二）完善長效機制，持續提升整改成效
以整改為契機(ji)(ji)，堅(jian)持(chi)舉一反三、以點帶面(mian)，在(zai)接(jie)下(xia)來(lai)的工作中不斷(duan)總結在(zai)黨的領導、黨的建(jian)設(she)、全面(mian)從嚴(yan)治(zhi)黨、黨風廉潔建(jian)設(she)和(he)反腐敗等工作中存在(zai)的不足，以永遠在(zai)路上、沒有完成時(shi)的恒(heng)心(xin)韌勁抓好整改并建(jian)立長效機(ji)(ji)制，不斷(duan)增(zeng)強公司凝聚力(li)、向心(xin)力(li)、戰(zhan)斗力(li)。
（三）求真務實促發展，強化整改成果運用
黨總(zong)支以(yi)此(ci)次巡察整改(gai)作(zuo)(zuo)為檢視問題、提升能力、促進發展(zhan)的(de)有利契(qi)機，強(qiang)化(hua)整改(gai)工(gong)作(zuo)(zuo)成(cheng)果(guo)運用，用整改(gai)的(de)強(qiang)大(da)動(dong)力推(tui)動(dong)公司改(gai)革。黨總(zong)支將進一(yi)步堅持問題導(dao)向(xiang)、業績(ji)導(dao)向(xiang)，著力破解現存(cun)的(de)突(tu)出問題，加(jia)快(kuai)扭轉(zhuan)被動(dong)局面，不(bu)斷增強(qiang)發展(zhan)活力，重(zhong)塑形象，以(yi)整改(gai)工(gong)作(zuo)(zuo)成(cheng)果(guo)推(tui)動(dong)公司高質量發展(zhan)，向(xiang)集團黨委和廣(guang)大(da)干部職工(gong)交上一(yi)份滿意的(de)答卷。
歡迎廣大干部群眾對公司巡察整改落實情況進行監督。如有意見或建議，請及時向我們反映。聯系電話：028-85037952。公司地(di)址：成都市武(wu)侯區臨(lin)江西路一號(hao)川投大廈(sha)17樓，郵編：610044。
