2018年(nian)10月10日，四(si)川(chuan)(chuan)省房(fang)(fang)地產開(kai)(kai)發(fa)投資(zi)有限責任公司（以下簡稱“川(chuan)(chuan)投房(fang)(fang)地產”）以現場方式在川(chuan)(chuan)投大廈1703會(hui)(hui)議(yi)(yi)室召(zhao)開(kai)(kai)了第一屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第一次會(hui)(hui)議(yi)(yi)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由川(chuan)(chuan)投房(fang)(fang)地產董(dong)事(shi)長高紅梅主持，董(dong)事(shi)張碧波(bo)、張一楊、徐萬星出席了會(hui)(hui)議(yi)(yi)。

會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)《關(guan)(guan)(guan)(guan)于(yu)<四(si)川省房地產(chan)開(kai)發投資有限責任(ren)公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)事(shi)(shi)(shi)規(gui)則(ze)>的(de)(de)(de)議(yi)(yi)案(an)》、《關(guan)(guan)(guan)(guan)于(yu)選舉高(gao)紅梅為(wei)(wei)(wei)第一屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長（法定(ding)代(dai)表(biao)人(ren)）的(de)(de)(de)議(yi)(yi)案(an)》、《關(guan)(guan)(guan)(guan)于(yu)聘(pin)(pin)任(ren)張碧(bi)波(bo)為(wei)(wei)(wei)總(zong)經理(li)的(de)(de)(de)議(yi)(yi)案(an)》、《關(guan)(guan)(guan)(guan)于(yu)聘(pin)(pin)任(ren)李易亮為(wei)(wei)(wei)總(zong)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)師的(de)(de)(de)議(yi)(yi)案(an)》、《關(guan)(guan)(guan)(guan)于(yu)聘(pin)(pin)任(ren)姜(jiang)圣(sheng)潔(jie)為(wei)(wei)(wei)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)秘書的(de)(de)(de)議(yi)(yi)案(an)》等五項議(yi)(yi)案(an)，按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)法》和《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》等相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)規(gui)定(ding)，經董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)審議(yi)(yi)表(biao)決，通過了(le)《關(guan)(guan)(guan)(guan)于(yu)<四(si)川省房地產(chan)開(kai)發投資有限責任(ren)公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)事(shi)(shi)(shi)規(gui)則(ze)>的(de)(de)(de)議(yi)(yi)案(an)》，選舉了(le)高(gao)紅梅擔任(ren)公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長（法定(ding)代(dai)表(biao)人(ren)），聘(pin)(pin)任(ren)張碧(bi)波(bo)為(wei)(wei)(wei)公(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)經理(li)、李易亮為(wei)(wei)(wei)總(zong)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)師、姜(jiang)圣(sheng)潔(jie)為(wei)(wei)(wei)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)秘書。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)出席(xi)的(de)(de)(de)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)人(ren)數(shu)為(wei)(wei)(wei)4人(ren)，實際(ji)到會(hui)(hui)(hui)(hui)人(ren)數(shu)為(wei)(wei)(wei)4人(ren)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)的(de)(de)(de)召(zhao)集程序、出席(xi)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)人(ren)數(shu)符合《公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》等相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)規(gui)定(ding)，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)的(de)(de)(de)召(zhao)開(kai)及決議(yi)(yi)合法有效。

本次川(chuan)投(tou)房地(di)產第一(yi)屆董事會(hui)第一(yi)次會(hui)議的(de)成功召開(kai)，標志著公(gong)司法人治理(li)結構進一(yi)步(bu)完善，董事會(hui)的(de)規范(fan)化、常態化管(guan)理(li)正式拉開(kai)帷幕。川(chuan)投(tou)房地(di)產將以董事會(hui)召開(kai)為契機，不(bu)斷(duan)提升經(jing)營管(guan)理(li)水(shui)平，提高決策質量，促(cu)進公(gong)司的(de)快(kuai)速穩健發展(zhan)。

監(jian)事王(wang)毅、王(wang)軍、王(wang)靜軼(yi)、柴敏和羅(luo)陽(yang)，川(chuan)投房地產(chan)副總經理彭曉東、總工程師鄧吉清、總會計師李易亮、董事會秘書姜圣(sheng)潔等列席會議。